300174 深市 元力股份

          福建元力活性炭股份有限公司

                  章程修正案

    根据中《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。具体情况如下：

              原公司章程                          修订后公司章程

    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 312,231,168 元。                        363,419,860 元。

    第十九条 公司股份总数为 312,231,168    第十九条 公司股份总数为 363,419,860
 股，均为人民币普通股。                股，均为人民币普通股。

    第四十三条 有下列情形之一的，公司在    第四十三条 有下列情形之一的，公司在
 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
 会：                                  会：

    （一）董事人数不足 5 人时；            （一）董事人数不足《公司法》规定人
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 数或者本章程所定人数的 2/3 时；

 额 1/3 时；                                （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
    （三）单独或者合计持有公司 10%以上 额 1/3 时；

 股份的股东请求时；                        （三）单独或者合计持有公司 10%以上
    （四）董事会认为必要时；          股份的股东请求时；

    （五）监事会提议召开时；              （四）董事会认为必要时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或本    （五）监事会提议召开时；

 章程规定的其他情形。                      （六）法律、行政法规、部门规章或本
                                        章程规定的其他情形。

    第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成，    第一百〇七条 董事会由 5名董事组成，
 设董事长 1 人。董事会成员中至少包括 1/3 设董事长 1 人。董事会成员中至少包括 1/3
 独立董事。                            独立董事。

    除以上修订外，公司章程其他内容不变。

                            福建元力活性炭股份有限公司董事会
                                  二○二三年四月二十六日