福建元力活性炭股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。具体情况如下：
原公司章程 修订后公司章程
第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 益归本公司所有，本公司董事会应收回其所
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
益归本公司所有，本公司董事会应收回其所 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 受 6 个月时间限制。
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 前款所称董事、监事、高级管理人员、
受 6 个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照前款规定执行的，股 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 权性质的证券。
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 公司董事会不按照前款规定执行的，股
诉讼。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
公司董事会不按照第一款的规定执行 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、行政法规、部门规 计划；
章、深圳证券交易所之规定或本章程规定应 （十六）审议法律、行政法规、部门规
当由股东大会决定的其他事项。 章、深圳证券交易所之规定或本章程规定应
上述股东大会的职权不得通过授权的形 当由股东大会决定的其他事项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容：
（一）会议的时间、地点、方式和会议
第五十五条 股东大会的通知包括以下 期限；
内容： ……
（一）会议的时间、地点、方式和会议 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
期限； （六）网络或其他方式的表决时间及表
…… 决程序。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露 所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事 选举事项的，股东大会通知中应充分披露董
选举事项的，股东大会通知中应充分披露董 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下事、监事候选人的详细资料，至少包括以下 内容：
内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 人情况；
人情况； （二）与公司或公司的控股股东及实际
（二）与公司或公司的控股股东及实际 控制人是否存在关联关系；
控制人是否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量；
（三）披露持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关
（四）是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。
部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 东大会有表决权的股份总数。公司董事会、
权提出最低持股比例限制。 独立董事、持有百分之一以上有表决权股份
的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
…… ……
（八）在公司章程、股东大会授权范围 （八）在公司章程、股东大会授权范围
内，决定公司对外担保、关联交易、对外投 内，决定公司对外担保、关联交易、对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等 资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、
事项； 对外捐赠等事项；
…… ……
（十六）法律、行政法规、部门规章、 （十六）法律、行政法规、部门规章、
深圳证券交易所之规定或本章程授予的其他 深圳证券交易所之规定或本章程授予的其他
职权。 职权。
第一百一十一条 董事会对公司非关联 第一百一十一条 董事会对公司非关联
交易、关联交易、对外担保的决策权限如下： 交易、关联交易、对外担保、对外捐赠的决
（一）非关联交易： 策权限如下：
…… （一）非关联交易：
（二）对外担保 ……
…… （二）对外担保
（三）关联交易（不含对外担保） ……
与关联自然人发生的金额在 30 万元— （三）关联交易（不含对外担保）
300 万元之间的关联交易；与关联法人单笔或 与关联自然人发生的金额在 30 万元—
累计标的在 100 万-1000 万之间，或者占公司 300 万元之间的关联交易；与关联法人单笔或
最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%-5%之 累计标的在公司最近一期经审计净资产绝对间的关联交易（公司提供担保、提供财务资 值的 0.5%至 5%之间的关联交易（公司提供助除外）；或虽属于总经理有权决
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