300174 深市 元力股份

          福建元力活性炭股份有限公司

                  章程修正案

    为提升公司治理水平，优化董事会组成结构，公司董事会拟增加 1
名董事。为此，现对公司章程进行如下修订：

              原公司章程                          修订后公司章程

    第四十三条 有下列情形之一的，公司在    第四十三条 有下列情形之一的，公司在
 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
 会：                                  会：

    （一）董事人数不足 5人时；              （一）董事人数不足 6人时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
 额 1/3 时；                              额 1/3 时；

    （三）单独或者合计持有公司 10%以上    （三）单独或者合计持有公司 10%以上
 股份的股东请求时；                    股份的股东请求时；

    （四）董事会认为必要时；                （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；                （五）监事会提议召开时；

    法律、行政法规、部门规章或本章程规    法律、行政法规、部门规章或本章程规
 定的其他情形。                        定的其他情形。

    第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成，    第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成，
 设董事长 1 人。董事会成员中包括 2 名独立 设董事长 1 人。董事会成员中至少包括 1/3
 董事。                                独立董事。

    除以上修订外，公司章程其他内容不变。

                          福建元力活性炭股份有限公司董事会
                                二○二一年六月二十四日