300174 深市 元力股份

  证券代码：300174          证券简称：元力股份        公告编号：2021-015

          福建元力活性炭股份有限公司

  关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）65,103,168股，发行价格为每股人民币13.57元，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除发行费用23,596,699.11 元（不含税）后，实际募集资金净额为859,853,290.65元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所(2020)验字E-002号《验资报告》。

    二、募集资金使用情况

    （一）募集资金投资计划

    根据公司《非公开发行A股股票预案》及修订稿，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                  单位：万元

序        项目名称        项目实施主体  项目投资总额  拟使用募集资金金额
号

 1  南平工业园区活性炭建设 南平元力            72,200.00            72,200.00
    项目

 2  南平元力活性炭研发中心 南平元力            6,145.00            6,145.00
    建设项目

 3  偿还银行贷款及补充流动 元力股份            10,000.00            10,000.00
    资金项目

                合 计                        88,345.00            88,345.00

    （二）募集资金投资项目实际进展情况


    1、南平工业园区活性炭建设项目：截至2020年12月31日止，已使用募集资金24,050.33万元，占承诺投资总额的33.31%。

    2、南平元力活性炭研发中心建设项目：截至2020年12月31日止，已使用募集资金2,191.22万元，占承诺投资总额的35.66%。

    3、偿还银行贷款及补充流动资金项目：截至2020年12月31日止，已使用募集资 金7,640.33 万元。因公司实际募集资 金净额为85,985.33万元，较计划88,345万元减少2,359.67万元，故将该项目投入的募集资金调减至7,640.33万元。因此，该募投项目实际100%实施完毕。

    三、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的说明

    “南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”原计划建设时间均为2019年8月至2021年7月，在募集资金到位前，公司先行以自有资金投入建设。由于本次募集资金实际到位时间为2020年6月，较预计时间有所延迟，公司先期自有资金实际投入金额无法完全满足项目按计划进度建设的需求，故实施进度需要相应顺延。

    现基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定将“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”的完成时间由2021年7月调整至2022年6月。

    四、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的影响

    本次调“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”的实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，没有改变募投项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整募集资金投资项目实施进度
不会影响公司的正常生产经营，后续公司将继续有序推进募投项目的实施。

    五、董事会决议情况

    公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，全体董事一致同意对部分募集资金投资项目实施方式和进度进行调整。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

    六、独立董事意见

    公司独立董事向建红、范荣玉对公司调整部分募集资金投资项目实施方式和进度的议案发表如下独立意见：

    公司根据募集资金投资项目的具体建设情况，调整“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”的实施进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整不会对项目投入产生实质性影响，没有改变募投项目的实施内容；不存在变相改变募集资金投向的情况，也不存在损害股东利益的情况。因此同意公司对部分募集资金投资项目实施进度进行调整。

    七、监事会意见

    公司第四届监事会第二十四次会议审核通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。监事会认为，公司根据募集资金投资项目的具体建设情况，调整“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”的实施进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整不会对项目投入产生实质性影响，没有改变募投项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情
况。因此同意公司对部分募集资金投资项目实施进度进行调整。

    八、保荐机构意见

    经审慎核查，国金证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募投项目实施进度事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，保荐机构同意公司本次调整部分募投项目实施进度事项。

    备查文件：

    1、董事会决议

    2、监事会决议

    3、独立董事的独立意见

    4、保荐机构的核查意见

    特此公告

                          福建元力活性炭股份有限公司董事会
                                  二〇二一年四月三日