300174 深市 元力股份

    证券代码：300174          证券简称：元力股份        公告编号：2021-008

          福建元力活性炭股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一
次临时股东大会于 2021 年 2 月 3 日召开，采用现场表决与网络投票相结
合的方式。现场会议时间为 2021 年 2 月 3 日下午 2:30；网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2021 年 2 月 3 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票，2021 年 2 月 3 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席会议的股东共计 5 人，代表股份 84,673,503 股,占公司有表
决权股份总数的 27.3226%。

  其中，通过网络投票出席会议的股东共计 1 人，代表股份 14,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0048%。

  3、公司董事 5 人，亲自出席 5 人；公司监事 3 人，亲自出席 3 人；
公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、候任董事、见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  审议通过《关于选举李立斌先生为公司董事的议案》

  表决结果：同意 84,658,703 股，同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9825%；反对 14,800 股，反对票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股，弃权票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一，李立斌先生当选公司董事，任期与本届董事会相同。
  中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2021 年第一次临时股东大会决议

  2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书

特此公告

                          福建元力活性炭股份有限公司董事会
                                二〇二一年二月四日