证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-031
福建元力活性炭股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股
东大会于2018年5月11日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方
式。现场会议时间为2018年5月11日下午2：30；网络投票时间为：（1）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2018年5月11日的交易时
间，即9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投
票系统的投票，2018年5月10日15:00－5月11日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份
85,384,003股,占公司有表决权股份总数的34.8791%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0%。
3、公司在任董事5人，亲自出席5人；公司在任监事3人，亲自出
席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意85,384,003股，反对0股，弃权0股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意85,384,003股，反对0股，弃权0股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意85,384,003股，反对0股，弃权0股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意85,384,003股，反对0股，弃权0股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意85,384,003股，反对0股，弃权0股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》
表决结果：同意85,384,003股，反对0股，弃权0股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意85,384,003股，反对0股，弃权0股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于控股子公司2018 年度日常关联交易计划的议
案》
公司实际控制人之一、股东卢元健先生同时为本关联交易对方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的董事长、法定代表人，卢元健先生及其夫人王延安女士合计持有公司股票811,431,556股，对本议案回避表决,出席会议对该议案有表决权股份总数实际为3,952,447股。
表决结果：同意3,952,447股，反对0股，弃权0股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年度股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一八年五月十二日
