证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2011-035
福建元力活性炭股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月
20 日以书面方式向各董事发出公司第一届董事会第十七次会议通知。本
次会议于 2011 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决
的方式通过了以下决议：
一、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100%股权的议
案》；
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用
（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，结合公司
的发展需要，经公司董事会审慎研究决定，拟使用超募资金 4,170 万元
收购三达投资有限公司持有的江西怀玉山三达活性炭有限公司（以下称
“怀玉山公司”）100%股权。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项事前发表了同意意
见。
该议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。
《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100%股权的
公告》于 2011 年 9 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，
供投资者查阅。
二、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》；
为进一步完善公司决策制度，提高规范运作和科学决策水平，现将
《董事会议事规则》中董事会授权总经理行使的职权予以细化。
修订后的《董事会议事规则》于 2011 年 9 月 27 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。
三、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大
会的通知》于 2011 年 9 月 27 日 在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露，供投资者查阅。
四、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<总经理工作细则>的议案》；
《董事会议事规则》对董事会授权总经理行使的职权予以细化后，
《总经理工作细则》需要同步修订。
修订后的《总经理工作细则》于 2011 年 9 月 27 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
五、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<授权审批控制制度>的议案》；
《董事会议事规则》、《总经理工作细则》对总经理行使的职权予以
细化后，《授权审批控制制度》需要同步修订。
修订后的《授权审批控制制度》于 2011 年 9 月 27 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
六、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于制定<会计电算化管理制度>的议案》；
《会计电算化管理制度》于 2011 年 9 月 27 日在中国证监会创业板
指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
七、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》；
根据中国证券监督管理委员会福建监管局闽证监公司字〔2011〕19
号《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的精神，公司开
展了规范财务会计基础工作的专项活动，经过公司自查自纠、福建证监
局专项检查、公司认真整改，形成了《关于规范财务会计基础工作专项
活动的整改报告》。
公司董事会认为，规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司
将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部
门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完
善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提
高财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公
司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。董事会
同意整改报告的内容，并将该整改报告提交中国证券监督管理委员会福
建监管局。
公司保荐机构国金证券股份有限公司对《福建元力活性炭股份有限
公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》亦出具了核查意
见。
八、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于公司治理专项活动的整改报告》；
《关于公司治理专项活动的整改报告》于 2011 年 9 月 27 日在中国
证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十六日
