证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-113
福能东方装备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日
召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）近期发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（以下简称“《现金分红指引》”）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关制度规则，公司对《公司章程》相关内容进行了相应的修订。具体如下：
序 原章程条款 修订依据 修订后的章程条款
号
1 第46条 独立董事有权向董 《管理办法》第十 第 46 条 独立董事有权向董事会
事会提议召开临时股东大 八条，独立董事行 提议召开临时股东大会，独立董
会。 使特别职权：“向 事行使该职权的，应当经全体独
对独立董事要求召开临时股 董事会提议召开 立董事过半数同意。
东大会的提议，董事会应当 临时股东大会，应 对独立董事要求召开临时股东大
根据法律、行政法规和本章 当经全体独立董 会的提议，董事会应当根据法律、
程的规定，在收到提议后 10 事过半数同意”。 行政法规和本章程的规定，在收
日内提出同意或不同意召开 到提议后10日内提出同意或不同
临时股东大会的书面反馈意 意召开临时股东大会的书面反馈
见。 意见。
董事会同意召开临时股东大 董事会同意召开临时股东大会
会的，将在作出董事会决议 的，将在作出董事会决议后的5日
后的 5 日内发出召开股东大 内发出召开股东大会的通知；董
会的通知；董事会不同意召 事会不同意召开临时股东大会
开临时股东大会的，将说明 的，将说明理由并公告。
理由并公告。
2 第 70 条 在年度股东大会 《管理办法》第三 第 70 条 在年度股东大会上，董
上，董事会、监事会应当就其 十三条，“独立董 事会、监事会应当就其过去一年
过去一年的工作向股东大会 事年度述职报告 的工作向股东大会作出报告。每
作出报告。每名独立董事也 最迟应当在上市 名独立董事也应作出年度述职报
应作出述职报告。 公司发出年度股 告。独立董事年度述职报告最迟
公司应邀请年审会计师出席 东大会通知时披 应当在公司发出年度股东大会通
年度股东大会，对投资者关 露”。 知时披露。公司应邀请年审会计
心和质疑的公司年报和审计 师出席年度股东大会，对投资者
等问题作出解释和说明。 关心和质疑的公司年报和审计等
问题作出解释和说明。
3 第 83 条 董事、监事候选人 《管理办法》第九 第 83 条 董事、监事候选人名单
名单以提案的方式提请股东 条、第十条，“独立 以提案的方式提请股东大会表
大会表决。 董事候选人提名 决。
…… 相关要求”进行补 ……
独立董事候选人由董事会、 充；以及《管理办 独立董事候选人由董事会、监事
监事会、单独或合并持有公 法》第十二条，“上 会、单独或合并持有公司有表决
司有表决权股份总数的 1% 市公司股东大会 权股份总数的 1%以上股份的股
以上股份的股东提出。 选举两名以上独 东提出，并经股东大会选举产生。
…… 立董事的，应当实 依法设立的投资者保护机构可以
公司应在股东大会召开前披 行累积投票制。中 公开请求股东委托其代为行使提
露监事候选人的详细资料， 小股东表决情况 名独立董事的权利。提名人不得
保证股东在投票时对候选人 应当单独计票并 提名与其存在利害关系的人员或
有足够的了解。股东大会就 披露”。 者有其他可能影响独立履职情形
选举董事、监事进行表决时， 的关系密切人员作为独立董事候
根据本章程的规定或者股东 选人。
大会的决议，可以实行累积 ……
投票制。 公司应在股东大会召开前披露监
…… 事候选人的详细资料，保证股东
在投票时对候选人有足够的了
解。股东大会就选举两名以上董
事或监事进行表决时，应当实行
累积投票制。中小股东表决情况
应当单独计票并披露。
……
4 第 96 条 公司董事为自然 《管理办法》第十 第 96 条 公司董事为自然人，有
人，有下列情形之一的，不能 四条，“独立董事 下列情形之一的，不能担任公司
担任公司的董事： 不符合本办法第 的董事：
…… 七条第一项或者 ……
违反本条规定选举、委派董 第二项规定的，应 违反本条规定选举、委派董事的，
事的，该选举、委派或者聘任 当立即停止履职 该选举、委派或者聘任无效。在任
无效。在任董事出现本条规 并辞去职务。未提 董事出现本条规定的情形或出现
定的情形或出现其他不得担 出辞职的，董事会 其他不得担任公司董事的情形，
任公司董事的情形，公司董 知悉或者应当知 公司董事会应当自知道有关情况
事会应当自知道有关情况发 悉该事实发生后 发生之日起，立即停止有关董事
生之日起，立即停止有关董 应当立即按规定 履行职责、并建议股东大会予以
事履行职责、并建议股东大 解除其职务”。 撤换。其中，独立董事违反《上市
会予以撤换。 公司独立董事管理办法》有关任
职资格和独立性规定的，应当立
即停止履职并辞去职务。未提出
辞职的，董事会知悉或者应当知
悉该事实发生后应当立即按规定
解除其职务。
5 第 104 条 独立董事应按照 《管理办法》第三 第 104 条 独立董事应按照法律、
法律、行政法规及部门规章 十条，“独立董事 行政法规及部门规章的有关规定
的有关规定行使职权。 每年在上市公司 行使职权。
…… 的现场工作时间 ……
除参加董事会会议外，独立 应当不少于十五 独立董事每年在公司的现场工作
董事每年应保证不少于十天 日”。 时间应当不少于 15 日，对公司生
时间，对公司生产经营状况、 产经营状况、管理和内部控制等
管理和内部控制等制度的建 制度的建设及执行情况、董事会
设及执行情况、董事会决议 决议执行情况等进行现场调查。
执行情况等进行现场调查。
6 第 105 条 根据《管理办法》 第 105 条
…… 第十八条，对独立 ……
除依法行使、享有《公司法》 董事行使特别职 除依法行使、享有《公司法》及其
及其他法律、行政法规、部门 权相关要求进行 他法律、行政法规、部门规章与本
规章与本章程赋予董事的一 修改及补充。 章程赋予董事的一般职权外，独
般职权外，独立董事还应充 立董事还应充分行使特别职权：
分行使特别职权： （1）独立聘请中介机构，对公司
（1）重大关联交易事项的事 具体事项进行审计、咨询或者核
先认可权； 查；
（2）聘用或解聘会计会计师 （2）向董事会提议召开临时股东
事务所的提议与事先认可 大会；
权； （3）提议召开董事会会议；
（3）就公司的重大事项发表 （4）依法公开向股东征集股东权
独立意见； 利；
（4）召开临时股东大会的提 （5）对可能损害公司或者中小股
议权； 东权益的事项发表独立意见；
（5）召开董事会会议的提议 （6）法律、行政法规、中国证监
权； 会规定和本章程规定的其他职
（6）召开仅由独立董事参加 权。
的会议的
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