证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-091
福能东方装备科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）第六
届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在东莞市万江街道新村新河路 51 号
12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于
2023 年 10 月 13 日以书面的方式发出。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方
式参加会议董事 2 人，为曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事于静女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举于静女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。于静女士的资料如
下：
于静女士：中国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。
于静女士曾任广州市中国电器科学研究院有限公司内部审计经理，佛山市
投资控股有限公司审计部部长、投资发展部部长、董事会秘书，佛山市金融投资控股有限公司基金运营总监、基金业务中心总经理，佛山市公盈投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理。现任佛山市投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，福能东方装备科技股份有限公司董事长。
截至目前，于静女士未持有公司股票，为公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。经审议，公司董事会同意选举以下人员（详见下表）组成第六届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
审计委员会 曹丽梅 葛磊、李正华
薪酬与考核委员会 李正华 于静、詹长杰、曹丽梅、葛磊
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长的提名，经审议，公司董事会同意聘任梁江湧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理的提名，经审议，公司董事会同意聘任陈刚先生、许明懿先生、蔡志强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理的提名，经审议，公司董事会同意聘任陈刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任梁江湧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任林楚欣女士、刘韵诗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
议案三至议案七具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
八、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
查看PDF原文
