证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-048
福能东方装备科技股份有限公司
关于终止公开招标遴选福能智造产业园项目合作方
及协议转让其全部股权暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.2022 年 4 月 7 日，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“福能东方”）召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开招标遴选佛山福能智造科技产业园项目合作方的议案》，同意佛山福能智造科技有限
公司（以下简称“福能智造”）以 2024 年 9 月 30 日前收回 10,484.45 万元为基
本条件，通过佛山市公共资源交易中心平台公开招标遴选产业园项目合作方。（具
体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于公开招标遴选佛
山福能智造科技产业园项目合作方的公告》）。截至目前，福能智造产业园项目在公开招标程序中未能遴选到合适的合作方，相关招标工作处于暂停状态，为此公司拟终止公开招标遴选产业园项目合作方。
2.综合公司目前产业规划发展需求以及资金情况，公司拟通过协议转让的方式，将所持有福能智造 100%股权以 282,941,074.86 元的价格转让予广东佛燃科技有限公司（以下简称“佛燃科技”），由佛燃科技承接产业园项目的开发工作（以下简称“本次交易”）。本次交易分两个阶段进行：第一阶段，福能东方转让福能智造 49%股权至佛燃科技，福能东方继续持有福能智造 51%股权，并继续实现对福能智造财务报表的合并；第二阶段，自福能智造完成佛山市禅城区人民政府（以下简称“区政府”）或其授权部门认可项目地块开发投资总额达 25%以上的即日起十个工作日内，由佛燃科技继续受让福能智造 51%股权，并实现对福能智造财务报表的合并。本次交易完成后，福能智造将成为佛燃科技全资子公司，不再纳入福能东方合并报表范围。
3.公司与佛燃科技的控股股东均为佛山市投资控股集团有限公司（以下简称
“佛山控股集团”），实际控制人均为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“佛山市国资委”），因此本次交易构成关联交易。
4.公司于2023年5月12日召开第五届董事会第三十七次会议，以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》，关联董事于静女士、陈刚先生、蔡志强先生对该议案回避表决。公司独立董事已就本次交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司监事会发表了审核意见。
5.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关制度的规定，本次交易尚需获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。待股东大会审议通过后，交易双方再正式签订《股权转让协议》。
6.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成重组上市，但需要经过区政府或区政府授权的部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本信息
（1）关联方名称：广东佛燃科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91440604MA555E8D3N
（3）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）成立时间：2020 年 8 月 17 日
（5）注册地：佛山市禅城区祖庙街道季华五路 25 号一座 202 室（住所申报）
（6）法定代表人：尹祥
（7）注册资本：20000 万元人民币
（8）主营业务：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】；发电机及发电机组制造【分支机构经营】；气体压缩机械制造【分支机构经营】；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；智能基础制造装备制造【分支机构经营】；烘炉、熔炉及电炉制造【分支机构经营】；建筑材料生产专用机械制造【分支机构经营】；商业、饮食、服务专用设备制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；机械零件、零部件销售；机械设备销售；市政设施管理；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；电力电子元器件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；软件销售；工业自动控制系统装置销售；气体压缩机械销售；烘炉、熔炉及电炉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；新兴能源技术研发；节能管理服务；工业设计服务；大气污染治理；余热余压余气利用技术研发；广告设计、代理；平面设计；摄像及视频制作服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；测绘服务；安全评价业务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）主要股东和实际控制人：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“佛燃能源”）持有佛燃科技 100%股权，佛燃能源的控股股东为佛山控股集团，实际控制人为佛山市国资委。
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况：
佛燃科技创立于 2020 年 8 月，注册资本 2 亿元人民币，是佛燃能源打造的
科技实业公司。2022 年获批高新技术企业、佛山市工程技术研究中心、广东省博士工作站、广东省科技专家工作站、科技型中小企业、创新型中小企业。佛燃科技以“科技、节能、环保”为导向，专注于新能源装备领域,是佛燃能源实现业务发展的重要一环。佛燃科技最近三年主营业务没有发生重大变化。
3.佛燃科技最近一个会计年度财务情况；
单位：元
科目 2022年12月31日
资产总额 204,368,353.93
负债总额 84,314,058.60
净资产 120,054,295.33
科目 2022年1-12月
营业收入 146,669,811.89
营业利润 55,692,495.44
净利润 47,653,065.78
（备注：以上财务数据已经审计。）
4.佛燃科技为福能东方控股股东、实际控制人控股的子公司佛燃能源的全资子公司。
5.经查询，佛燃科技不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.标的资产概况
（1）标的资产名称：佛山福能智造科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91440604MA55JKL616
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）成立时间：2020 年 11 月 13 日
（5）注册地：佛山市禅城区张槎塱宝西路 82 号 7 层 04 室（住所申报）
（6）法定代表人：章文
（7）注册资本：23800 万元人民币
（8）主营业务：一般项目：工业项目及工业园区的开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；住房租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；居民日常生活服务；企业管理；物业管理；国内贸易代理；广告设计、代理；工程管理服务；园区管理服务；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）标的资产股权结构：公司持有福能智造 100%股权
（10）本次交易类别：出售股权资产
（11）标的资产权属：标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施。
2.标的资产最近一年及最近一期的主要财务数据
单位：元
主要财务指标 2021年12月31日 2022年11月30日
资产总额 236,030,850.07 235,263,786.10
负债总额 165,612.35 6,890,024.32
净资产 235,865,237.72 228,373,761.78
应收款项总额 0 0
或有事项涉及的总额 0 0
（包括担保、诉讼与仲裁事项）
2021年度 2022年1-11月
营业收入 0 0
利润总额 -2,134,445.11 -7,491,138.11
净利润 -2,134,107.28 -7,491,475.94
经营活动产生的现金流量净额 -2,044,886.88 -664,607.46
（备注：上述数据已经审计。）
3.标的资产的审计、评估情况
（1）根据具有执行证券期货相关业务资格的诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清产核资专项审计报告》（诚信审专﹝2023﹞0022 号），以2022年11月30日为基准日，福能智造清产核资后的账面余额为228,373,761.78元。
（2）根据具有执行证券期货相关业务资格的深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司（以下简称“亿通资产”）出具的《福能东方装备科技股份有限公司、广东佛燃科技有限公司拟进行股权转让所涉及的佛山福能智造科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（深亿通评报字﹝2023﹞第 1026 号）（以下
简称“《资产评估报告》”），以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日，评估结论
如下：
通过履行适当的资产评估程序，采用资产基础法评估，在本资产评估报告载明的评估目的及价值类型
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