证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-079
福能东方装备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日
召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订事项主要与公司控股股东名称变更相关，具体如下：
序 原章程条款 修订依据 修订后的章程条款
号
1 第 83 条 董事、监事 根据佛山市投资控股集 第 83 条 董事、监事候
候选人名单以提案的 团有限公司更名后的 选人名单以提案的方式
方式提请股东大会表 《营业执照》进行修改。 提请股东大会表决。
决。
董事候选人由董事会、
董事候选人由董事会、 单独或合并持有公司有
单独或合并持有公司 表决权股份总数的 3%
有表决权股份总数的 以上股份的股东提出，
3%以上股份的股东提 且其中除独立董事以外
出，且其中除独立董事 的 4 名董事候选人，由
以外的 4 名董事候选 佛山市投资控股集团有
人，由佛山市公用事业 限公司提名。
控股有限公司提名。 独立董事候选人由董事
独立董事候选人由董 会、监事会、单独或合
事会、监事会、单独或 并持有公司有表决权股
合并持有公司有表决 份总数的 1%以上股份
权股份总数的 1%以上 的股东提出。
股份的股东提出。 监事候选人中的股东代
监事候选人中的股东 表由监事会、单独或合
代表由监事会、单独或 并持有公司 3%以上股
合并持有公司 3%以上 份的股东提出，且其中
股份的股东提出，且其 1 名监事候选人股东代
中1名监事候选人股东 表，由佛山市投资控股
代表，由佛山市公用事 集团有限公司提名。
业控股有限公司提名。 公司应加强与机构投资
公司应加强与机构投 者和中小投资者的沟
资者和中小投资者的 通，通过公开征集董事
沟通，通过公开征集董 人选等方式，为机构投
事人选等方式，为机构 资者和中小投资者推荐
投资者和中小投资者 董事候选人提供便利。
推荐董事候选人提供 提名人应当充分了解被
便利。 提名人的详细情况，并
提名人应当充分了解 于股东大会召开十天以
被提名人的详细情况， 前将被提名人的详细资
并于股东大会召开十 料及相关的证明材料提
天以前将被提名人的 交董事会。
详细资料及相关的证 董事、监事候选人应在
明材料提交董事会。 股东大会召开十天以前
董事、监事候选人应在 作出书面承诺，同意接
股东大会召开十天以 受提名，承诺公开披露
前作出书面承诺，同意 的候选人资料真实、完
接受提名，承诺公开披 整并保证当选后切实履
露的候选人资料真实、 行职责。
完整并保证当选后切 公司应在股东大会召开
实履行职责。 前发布“董事选举提示
公司应在股东大会召 性公告”，详细披露董
开前发布“董事选举 事人数、提名人资格、
提示性公告”，详细披 候选人资格、候选人初
露董事人数、提名人资 步审查程序等内容，保
格、候选人资格、候选 证股东在投票时对候选
人初步审查程序等内 人有足够的了解。
容，保证股东在投票时 公司应在股东大会召开
对候选人有足够的了 前披露监事候选人的详
解。 细资料，保证股东在投
公司应在股东大会召 票时对候选人有足够的
开前披露监事候选人 了解。股东大会就选举
的详细资料，保证股东 董事、监事进行表决时，
在投票时对候选人有 根据本章程的规定或者
足够的了解。股东大会 股东大会的决议，可以
就选举董事、监事进行 实行累积投票制。
表决时，根据本章程的 前款所称累积投票制是
规定或者股东大会的 指股东大会选举董事或
决议，可以实行累积投 者监事时，每一股份拥
票制。 有与应选董事或者监事
前款所称累积投票制 人数相同的表决权，股
是指股东大会选举董 东拥有的表决权可以集
事或者监事时，每一股 中使用。董事会应当向
份拥有与应选董事或 股东公告候选董事、监
者监事人数相同的表 事的简历和基本情况。
决权，股东拥有的表决 公司在选举董事相关的
权可以集中使用。董事 股东大会上，应设董事
会应当向股东公告候 候选人的发言环节，由
选董事、监事的简历和 董事候选人介绍自身情
基本情况。 况、工作履历和上任后
公司在选举董事相关 工作计划，加强候选董
的股东大会上，应设董 事与股东的沟通和互
事候选人的发言环节， 动，保证股东在投票时
由董事候选人介绍自 对候选人有足够的了
身情况、工作履历和上 解。
任后工作计划，加强候
选董事与股东的沟通
和互动，保证股东在投
票时对候选人有足够
的了解。
2 第 107 条 董事会行使 根据佛山市投资控股集 第 107 条 董事会行使
下列职权： 团有限公司更名后的 下列职权：
（1）召集股东大会， 《营业执照》进行修改。 （1）召集股东大会，
并向股东大会报告工 并向股东大会报告工
作； 作；
（2）执行股东大会的 （2）执行股东大会的决
决议； 议；
（3）决定公司的经营 （3）决定公司的经营计
计划和投资方案； 划和投资方案；
（4）制订公司的年度 （4）制订公司的年度财
财务预算方案、决算方 务预算方案、决算方案；
案； （5）制订公司的利润分
（5）制订公司的利润 配方案和弥补亏损方
分配方案和弥补亏损 案；
方案； （6）制订公司增加或者
（6）制订公司增加或 减少注册资本、发行债
者减少注册资本、发行 券或其他证券（包括但
债券或其他证券（包括 不限于可转换债券、认
但不限于可转换债券、 股权，或者设定其他可
认股权，或者设定其他 转换为股权的权利，或
可转换为股权的权利， 者授予或同意授予任何
或者授予或同意授予 认购公司股份的权利）
任何认购公司股份的 及上市方案；
权利）及上市方案； （7）拟订公司重大收
（7）拟订公司重大收 购、收购本公司股票或
购、收购本公司股票或 者合并、分立、解散及
者合并、分立、解散
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