证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-068
福能东方装备科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议，于 2022 年 8 月 23 日 15:30，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座
3301-3310 室超业厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 17 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，以电话会议方式参
加会议董事 5 人，分别为陈武、许明懿、葛磊、曹丽梅、李正华。公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事长王贵银先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过了《<2022 年半年度报告>及其摘要》
公司监事会对本议案发表了核查意见，相关意见及《2022 年半年度报告》
全文及其摘要的具体内容，详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、审议通过了《关于增补第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
为保证董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，董事会同意增补王贵银先生、陈亮先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、审议通过了《关于制定<“三重一大”决策管理制度>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
四、审议通过了《关于制定<投资管理制度（试行）>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法（试行）>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则（试行）>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
七、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度（试行）>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度（试行）>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
上述议案具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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