证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-001
福能东方装备科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 日
9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 1 月 10
日 9：15～15：00。
2.现场会议召开地点：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福能
厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王贵银先生
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 47 人，所持股份 281,158,891
股，占公司股份总数的 38.27%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人14 人，所持股份 247,987,869 股，占公司股份总数的 33.75%；参与网络投票的
股东 33 人，所持股份 33,171,022 股，占公司股份总数的 4.51%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书（代行）和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》
总表决情况：同意 280,595,591 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.7997%；反对 116,600 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.0415%；弃权 446,700 股（其中，因未投票默认弃权 446,700 股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所
持股份的 0.1589%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 99,257,918 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 99.4357%；反对 116,600 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1168%；弃权 446,700股（其中，因未投票默认弃权 446,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.4475%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 274,818,569 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 97.7449%；反对 106,100 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.0377%；弃权 6,234,222 股（其中，因未投票默认弃权 6,234,222 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2173%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 93,480,896 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 93.6483%；反对 106,100 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1063%；弃权 6,234,222股（其中，因未投票默认弃权 6,234,222 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 6.2454%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于补选李楠先生为公司第五届监事会监事的议案》
总表决情况：同意 274,808,569 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 97.7414%；反对 116,100 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.0413%；弃权 6,234,222 股（其中，因未投票默认弃权 6,234,222 股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 2.2173%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 93,470,896 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 93.6383%；反对 116,100 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1163%；弃权 6,234,222股（其中，因未投票默认弃权 6,234,222 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 6.2454%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 274,821,569 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 97.7460%；反对 103,100 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.0367%；弃权 6,234,222 股（其中，因未投票默认弃权 6,234,222 股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 2.2173%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 93,483,896 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 93.6513%；反对 103,100 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1033%；弃权 6,234,222股（其中，因未投票默认弃权 6,234,222 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 6.2454%。
表决结果：通过。
（五）审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
5.01《补选陈武先生为公司第五届董事会非独立董事》
出席会议的关联股东陈武已回避表决，回避股份数为 331,897 股。
总表决情况：同意 253,127,003 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 90.0299%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 71,789,330 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 71.9179%。
表决结果：通过。
5.02《补选梁江湧先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 268,998,132 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 95.6748%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 87,660,459 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 87.8175%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：赵琦娴、徐晓露
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
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