证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-047
福能东方装备科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9：
15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 5 月 7 日
09：15～15：00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福
能厅。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王贵银先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 8 人，所持股份 217,180,405
股，占公司股份总数的 29.5594%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 6 人，所持股份 186,099,289 股，占公司股份总数的 25.3291%；参与网络投
票的股东 2 人，所持股份 31,081,116 股，占公司股份总数的 4.2303%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（二）《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（三）《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（四）《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（五）《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为154,029,247。
总表决情况：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股
东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（六）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（七）《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为154,029,247。
总表决情况：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股
东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（八）《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（九）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（十）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（十一）《关于解除深圳环昱<股权转让协议>的议案》
总表决情况：同意 217,180,405 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 63,151,158 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及
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