证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2020-067
松德智慧装备股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日
9：30～11：30 和 13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 20
日 09：15～15：00。
2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路 35 号二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王贵银先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 11 人，所持股份 287,668,616
股，占公司有表决权股份总数的 49.0751%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 9 人，所持股份 287,632,816 股，占公司有表决权股份总数的49.0690%；参与网络投票的中小股东 2 人，所持股份 35,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《2019 年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬考核结果的议案》
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《关于公司董事 2019 年度薪酬考核结果的议案》。
（六）审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬考核结果的议案》
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《关于公司监事 2019 年度薪酬考核结果的议案》。
（七）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
（八）审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《关于购买董监高人员责任保险的议案》。
（九）审议通过了《关于调整产业园建设方案的议案》
总表决情况：同意 287,634,616 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9882%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 838,090 股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1013%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《关于调整产业园建设方案的议案》。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
2、律师姓名：赵琦娴、欧剑华
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议事规则》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
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