证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2020-054
松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董
事会第四十二次会议，于 2020 年 4 月 28 日 15:00，在公司办公楼二楼会议室以
现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 14 日以电子
邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。公司监事及高管列
席了本次会议。
本次会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要
《2019 年年度报告》全文及其摘要的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 29
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于 2020 年 4 月 29 日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《2019 年年度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年第一季度报告》
《2020 年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 29 日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，敬请投资者查阅。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
公司《2019 年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2019 年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事李进一、刘桂良、朱智伟向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
经与会董事审议，同意通过《2019 年度总经理工作报告》。2019 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司在控股股东佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）的大力支持和协助下，逐步完善公司管理架构和治理机制，不断优化调整人员安排，积极拓展销售渠道，推动公司运营管理向好发展。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
五、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 274,541,510.42 元，比上年 350,639,816.88
元下降 21.70%；实现营业利润-139,202,764.45 元，比上年-822,191,639.48 元减亏 83.07%；实现利润总额-142,539,525.91 元，比上年-826,556,169.71 元减
亏 82.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-148,398,247.17 元，比上年-833,999,888.68 元减亏 82.21%。2019 年公司基本每股收益为-0.25 元；每股净资产为 1.19 元。
经审议，董事会一致认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬考核结果的议案》
薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》提交的公司董事 2019 年度绩效薪酬考核结果。由于公司 2019 年度经审计的营业利润为亏损，公司董事的年度绩效薪酬均为零。
2019 年度第四届董事会各位董事应发董事津贴金额如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2019 年应发董事津贴总额
（税前）
1 郭景松 董事长（离任） 3.27
2 王贵银 董事长（现任） 0.00
3 张晓玲 副董事长（离任） 3.18
4 雷万春 董事、总经理（离任） 1.23
5 贺志磐 董事（现任） 3.12
6 秦波 董事（离任） 0.00
7 钮旭春 董事（现任） 3.20
8 朱智伟 独立董事（现任） 8.17
9 李进一 独立董事（现任） 8.04
10 刘桂良 独立董事（现任） 8.04
合计 38.25
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核结果的议案》
公司董事会同意薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》提交的高级管理人员 2019 年度绩效薪酬考核结果。由于公司 2019 年度经审计的营业利润为亏损，公司高级管理人员的年度绩效薪酬均为零。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
八、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
经审议，公司董事会一致认为：公司内部控制管理制度健全有效，该制度在经营管理活动中得到贯彻实施，在一定程度上控制了经营管理风险。随着外部环境的变化和公司不断的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
九、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
经审议，公司董事会一致认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合
公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2019 年 12 月 31
日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
同意公司对 2019 年度计提资产减值准备共计 177,596,742.44 元。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十、审议通过了《关于申请银行授信的议案》
经审议，公司董事会一致同意：自批准日一年内，公司根据生产经营的需要，可向以下银行申请总额不超过 9 亿元的综合授信及办理相应的银行贷款业务：
1、向中国银行股份有限公司佛山分行申请额度不超过人民币 1 亿元的综合授信；
2、向兴业银行股份有限公司佛山分行申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信；
3、向广东南粤银行股份有份有限公司佛山分行申请额度不超过 2 亿元的综合授信；
4、中国民生银行股份有限公司中山分行申请额度不超过亿 2 亿元的综合授信。
5、向广州农商银行佛山分行申请额度不超过亿 2 亿元的综合授信。
对上述事项做出如下授权：
（1）所授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。
（2）总额度经贷款银行同意，可由公司授权控股子公司在上述额度内调剂使用。
（3）授权董事长王贵银先生代表公司全权办理上述业务，签署相关各项授
信合同（协议）、担保抵押合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件；由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
以上授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十一、审议通过了《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
经审议，公司董事会一致同意《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况详情见《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
公司独立董事对此发表了无异议的独立意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十二、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东净利润为-148,398,247.17 元，加上年初未分配利润-586,345,037.03
元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为-734,629,812.08
元。
为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定如下利润分配方案：2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见；公司监事会发表了审核意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》
为完善公司治理机制，建立激励和约束并举的制度体系，有效管理公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）的管理
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