证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-054
松德智慧装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月15日（星期三）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日9：30～11：30和13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月14日15：00，结束时间为2019年5月15日15：00。
2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭景松先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共7人，所持股份287,641,716股，占公司有表决权股份总数的49.0705%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人7人，所持股份287,641,716股，占公司有表决权股份总数的49.0705%；参与网络投票的中小股东0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《2018年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《2018年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《2018年度财务决算报告》。
（五）审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬考核结果的议案》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司董事2018年度薪酬考核结果的议案》。
（六）审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬考核结果的议案》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的
0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司监事2018年度薪酬考核结果的议案》。
（七）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
（八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
专项报告》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过了《关于申请银行授信的议案》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于申请银行授信的议案》。
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于2018年度利润分配预案》。
（十二）审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》
总表决情况：同意287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，
