证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-036
松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第十五次会议，于2018年3月22日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知，已于2018年3月9日以书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人（董事张晓玲女士因
出差缺席会议，授权董事长郭景松先生表决本次董事会议案）。财务总监兼副总经理胡卫华先生、董事会秘书兼副总经理齐文晗女士列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
《2017年年度报告》全文及其摘要的具体内容，详见公司于2018年3月26
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于2018年3月26日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《2017 年年度报告披露提
示性公告》，敬请投资者查阅。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2017 年年度报告》
全文第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事刘桂良、朱智伟、李进一向董事会递交了《独立董事述职报告》，独立董事将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
上述具体内容，详见公司于 2018年3月26日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
董事会认为：公司管理层紧密围绕年初制定的2018年度工作计划，贯彻股
东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入 626,808,277.03 元，较上年同期下降
14.41%；实现营业利润 106,078,441.06 元，较上年同期增长105.01%；实现利
润总额 104,806,364.43 元，较上年同期上升 16.22%；实现归属于母公司股东
的净利润 67,183,995.86 元，较上年同期下降9.70%。2017 年公司基本每股收
益为 0.11元；每股净资产为 2.88 元；加权平均净资产收益率为4.04%。
董事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果等。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于智慧松德募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
《董事会关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》以
及独立董事、监事会、审计机构所发表意见的具体内容，详见公司于 2018年3
月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事2017年度薪酬考核结果的议案》
公司董事会同意薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》提交的公司董事2017年度绩效薪酬考核结果。公司内部董事年度绩效薪酬如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2017年度绩效奖金
（税前）
1 郭景松 董事长 25.20
2 张晓玲 副董事长 15.75
3 雷万春 董事 9.19
4 贺志磐 董事 4.06
合计 54.2
2017年度第四届董事会各位董事应发董事津贴金额如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2017年应发董事津贴总额
（税前）
1 郭景松 董事长 3.28
2 张晓玲 副董事长 3.30
3 雷万春 董事、总经理 1.35
4 贺志磐 董事 3.28
5 秦波 董事 3.17
6 唐显仕 董事 1.39
7 钮旭春 董事 3.30
8 朱智伟 独立董事 8.46
9 李进一 独立董事 8.04
10 刘桂良 独立董事 8.17
合计 43.74
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬考核结果的议案》
公司董事会同意薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》提交的高级管理人员2017年度绩效薪酬考核结果。公司高级管理人员2017年度绩效薪酬如下：
序号 姓名 职务 2017年度绩效奖
金（税前）
1 贺志磐 常务副总经理（离任） 4.06
2 胡卫华 财务总监、副总经理（现任） 10.75
3 张金群 董事会秘书、副总经理（离任） 4.04
4 黄亚东 总工程师（离任） 1.96
合计 20.81
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
八、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：本报告期内，内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。
公司独立董事对该事项发表了无异议独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《2017 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的
具体内容，详见公司于2018年3月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对 2017年度
计提资产减值准备共计 34,368,759.89 元。本次计提相关资产减值准备依据充
分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容，详见公司于2018年3月26
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案以
