证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-015
中电环保股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月30日召开了第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》(2023年8月修订)、《上市公司独立董事管理办法》(2023
年8月修订)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》(2023年修订)等相关法律法规的要求，结合公司发展实际情况
及公司治理需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护中电环保股份有限公司(以 第一条 为维护中电环保股份有限公司(以下简下简称公司或本公司)、股东和债权人的合 称公司或本公司)、股东和债权人的合法权益，法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国华人民共和国公司法》(以下简称《公司 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《深 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 则》(以下简称《创业板上市规则》)、《上市公司简称《创业板上市规则》)、《上市公司治 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以司规范运作指引》(以下简称《创业板上市 下简称《创业板上市公司规范运作指引》)以及公司规范运作指引》)以及其他有关法律、 其他有关法律、法规、规章及规范性文件，制订法规、规章及规范性文件，制订本章程。 本章程。
第十八条 公司发起人共 36 名，分别为： 第十八条 公司发起人为王政福等 36 名自然人，
王政福、林慧生......公司设立时各发起人股 公司整体变更设立时发起人认购股份总数为东认购的公司股份数和占总股本的比例如 7100 万股。
下表所示：......
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
定，收购本公司的股份： 司的股份：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议立决议持异议，要求公司收购其股份的。 持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
股份的活动。 公司债券；
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的
活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
择下列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
(三)中国证监会认可的其他方式。 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 至第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股的，应当经股东大会决议。公司依照第二 东会决议；公司因前款第三项、第五项、第六项十三条规定收购本公司股份后，属于第(一) 规定的情形收购本公司股份的，可按照本章程或项情形的，应当自收购之日起十日内注销；者股东会授权，经三分之二以上董事出席的董事属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六 会会议决议。
个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份
公司依照第二十三条第(三)项规定 后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十
收购的本公司股份，将不超过公司已发行 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公 当在六个月内转让或者注销；属于第三项、第五司的税后利润中支出；所收购的股份应当 项、第六项情形的，公司合计持有的本公司股份
在一年内转让给职工。 数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东会是公司的权力机构，依法行使
法行使下列职权： 下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、决定有关董事、监事的报酬事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准监事会报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 案；
算方案； (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
亏损方案； 司形式作出决议；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对发行公司债券作出决议；
议； (八)修改本章程；
(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变 (九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
更公司形式作出决议； (十)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产
(九)对发行公司债券作出决议； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十)修改本章程； (十一)审议批准公司达到最近一期经审计净资产
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元的债务融
决议； 资事项；
(十二)审议批准公司在一年内购买、出售重 (十二)审议批准对公司有重大影响的附属企业到大资产超过公司最近一期经审计总资产 境外上市；
30%的事项； (十三)审议批准本章程第四十一条规定的担保事
(十三)审议批准公司达到最近一期经审计 项；
净资产 50%以上，且绝对金额超过 3000 万 (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
元的债务融资事项； (十五)审议股权激励计划；
(十四)审议批准对公司有重大影响的附属 (十六)审议法律、行政法规、部门规章、深圳证
企业到境外上市； 券交易所或本章程规定应当由股东会决定的其
(十五)审议批准本章程第四十一条规定的 他事项。
担保事项； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
(十六)审议批准变更募集资金用途事项； 议，其他上述股东会的职权，不得通过授权的形
(十七)审议股权激励计划； 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
(十八)审议法律、行政法规、部门规章、深
圳证券交易所或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 财务资助事项属于下列情形之一
新增加条款 的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议：
(一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超
过 70%；
(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供
财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审
计净资产的 10%；
(三)深圳证券交易所或者本章程规定的其他情
形。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在该 第四十四条 有下列情形之一的，公司在该事实事实发生之日起两个月以内召开临时股东 发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者 程所定人数的三分之二时；独立董事人数低于公
本章程所定人数的三分之二时； 司董事会人数的 1/3 或者独立董事中缺乏会计专
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三 业人士时；
分之一时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份 时；
的股东请求时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
(四)董事会认为必要时； 请求时；
(五)监事会提议召开时； (四)董事会认为必要时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规 (五)监事会提议召开时；
定的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
前
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