东富龙科技集团股份有限公司
章程修正案
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第六届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订内容如
下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监
督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
普通股 2,000 万股，于 2011 年 2 月 1 日在深圳证 准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万
券交易所上市。 股，于 2011 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上
市。
第六条 公司注册资本为人民币 76,070.2540 万 第六条 公司注册资本为人民币 76,077.4540 万
元。 元。
无 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 76,070.2540 万股，均 第二十条 公司股份总数为 76,077.4540 万股，均
为普通股。 为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
股票而持有 5%以上股份的以及国务院证券监督管 余股票而持有 5%以上股份的以及中国证监会规
理机构规定的其他情形，卖出该股票不受 6 个月 定的其他情形，卖出该股票不受 6 个月时间限
时间限制。 制。
第四十条 …… 第四十一条 ……..
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十六条 第四十七条
…… ……
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董
不同意召开临时股东大会的，将说明理由。 事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并
公告。
第五十五条…… 第五十六条 ……
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十八条 第七十九条
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 总数。
对征集投票权提出最低持股比例限制。董事会、独 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权
股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东 监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集
投票权。 股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
首届董事候选人由发起人提名；下届董事候选人 首届董事候选人由发起人提名；下届董事候选人由上届董事会、或者单独或合并持有公司有表决 由上届董事会、或者单独或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提名。独立董事的提 权股份总数的 3%以上的股东提名。独立董事的提名方式和程序按照法律、法规和中国证监会的相 名方式和程序按照法律、法规和中国证监会的相关规定和公司《独立董事工作制度》和相关制度 关规定和公司《独立董事工作制度》和相关制度
执行。 规则执行。
第九十一条 股东大会决议应当列明出席会议的股 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公 应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案 决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比
的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各
项决议的详细内容。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法
部门规章有关规定和公司《独立董事工作制度》 规、中国证监会和证券交易所的有关规定和公司
和相关制度执行。 《独立董事工作制度》和相关制度规则执行。
第一百一十条…… 第一百一十一条……
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万
500 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会 元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度
计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金 营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万
额超过 3000 万元的，还应提交股东大会审议（公 元的，还应提交股东大会审议（公司受赠现金资
司受赠现金资产除外）； 产除外）；
…… ……
（六）…… （六）……
若交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公 若交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全 公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司部资产和主营业务收入视为以上所述交易涉及的 的全部资产和营业收入视为以上所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。 资产总额和与交易标的相关的营业收入。
…… ……
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议， 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次
由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全 会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面
体董事和监事。 通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开
董事会临时会议的，可以随时通过口头或电话等
方式发出通知，但召集人应当在会议上说明。
第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董 第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董
事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公
司的高级管理人员。 司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东
代发薪水。
第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违 第一百三十四五条 高级
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