证券代码： 300171 证券简称：东富龙 公告编号： 2023-011
东富龙科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时） 会议决议公告
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十三
次（临时） 会议于 2023 年 1 月 13 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于
2023 年 1 月 17 日（星期二） 以通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，
董事会秘书王艳女士列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《 公司章程》
的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《 关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2023 年 2 月 3 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会
提名委员会审核，公司董事会同意提名郑效东先生、郑效友先生、张海斌先生、
郑金旺先生、肖治先生、刘大伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简
历附后），上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，第六届董事会
任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
投票结果： 赞成票， 9 票，占出席会议董事的 100%；反对票， 0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票， 0 票，占出席会议董事的 0%。
本议案已由独立董事发表同意的独立意见，相关公告同日披露于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行
逐项表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 审议通过《 关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2023 年 2 月 3 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会
提名委员会审核，公司董事会同意提名强永昌先生、邵俊先生、张爱民先生为公
司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），上述独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议，上述独立董
事候选人已经取得独立董事资格证书，任期为经公司股东大会审议通过之日起三
年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
投票结果： 赞成票， 9 票，占出席会议董事的 100%；反对票， 0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票， 0 票，占出席会议董事的 0%。
本议案已由独立董事发表同意的独立意见，相关公告同日披露于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行
逐项表决。
三、审议通过《 关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据相关法律、行政法规及《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况，参照
行业津贴水平，公司董事会同意对第六届董事会独立董事提供每人每年 10.00 万
元（含税）津贴。
投票结果：赞成票， 9 票，占出席会议董事的 100%；反对票， 0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票， 0 票，占出席会议董事的 0%。
本议案已由独立董事发表同意的独立意见，相关公告同日披露于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《 关于公司购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在不影响公司主
营业务发展及公司资金使用安排的情况下，公司董事会同意自 2023 年第一次临
时股东大会审批通过之日起一年内，公司及控股子公司使用不超过人民币拾陆亿
元的闲置募集资金进行低风险、安全性高、流动性好的短期（不超过 1 年）理财
产品投资；使用不超过人民币叁拾贰亿元的闲置自有资金进行中低风险、安全性
高、流动性好的短期（不超过 1 年）理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚
动使用；并提请股东大会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，
公司财务负责人负责组织实施。
投票结果：赞成票， 9 票，占出席会议董事的 100%；反对票， 0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票， 0 票，占出席会议董事的 0%。
本议案已由独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表无异议的核查意
见。《关于公司购买理财产品的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 2 月 3 日下午 14： 30 在上海市闵行区都会路 139 号五楼
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
投票结果： 赞成票， 9 票，占出席会议董事的 100%；反对票， 0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票， 0 票，占出席会议董事的 0%。
《 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、 备查文件
1、《 第五届董事会第二十三次（临时） 会议决议》；
2、《独立董事对第五届董事会第二十三次 （临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东富龙科技集团股份有限公司
董事会
2023年1月17日
非独立董事候选人简历：
1、郑效东先生， 1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧EMBA。
1984年在上海生物化学制药厂任职。 1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经
理、执行董事。 2008年3月起至今担任公司董事长兼总经理。
郑效东先生持有公司25,918.90万股股份，占总股本34.31%，为公司控股股东
及实际控制人。郑效东先生与董事郑效友先生为兄弟关系，与公司股东郑可青女
士为父女关系，郑可青女士将其股份所涉及的股东表决权全权委托于郑效东先
生，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所（以下简称“深交所”） 的惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示， 不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所
规定的情形。
2、郑效友先生， 1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008
年3月起至今担任本公司董事兼副总经理。
郑效友先生持有公司716.24万股股份，占公司总股本0.95%。郑效友先生与
公司控股股东及实际控制人郑效东先生为兄弟关系，与公司股东郑可青女士为叔
侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示， 不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形。
3、张海斌先生， 1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历。 1998年至2001年，在张家口巴克-杜尔换热器有限公司任职。 2003年至2004
年，在美国泛太集团任职。 2004年起，在上海东富龙科技有限公司任职。 2008
年3月起至今担任本公司董事。 2017年3月16日起至今兼任公司副总经理。
张海斌先生持有公司37.44万股股份，占公司总股本0.05%。张海斌先生与公
司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深交所的惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，
不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。
4、郑金旺先生， 1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生，高级工程师职称。 1998 年加入东富龙科技集团有限公司，担任技术经
理职务； 2008 年 3 月起至今担任公司技术总监， 2014 年 3 月 16 日起至今兼任公
司研发总监。 2014 年 12 月 8 日起至今担任本公司董事。郑金旺先生为国家药品
监督管理局高级研修学院特聘专家， ISPE 中国 2015-2016 会员发展委员会主席，
中国医药设备工程协会专家，中国制药装备行业协会专家委员会专家，中国药学
会第七届制药工程专业委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会委员，全国
制药工程专业学位研究生教育协助组工程领域专家，国家工信部工业领域评标评
审专家库专家、上海市经济和信息化委员会专家，上海现代制药装备系统工程技
术研究中心主任，上海市智能工厂专家委员会专家，上海医药行业协会新技术、
新技能专业委员会委员，浙江省药品检查中心职业检查“双百尖兵”外聘专家，华
东理工大学研究生示范性实践教育基地专家。 拥有 20 多年无菌注射剂、无菌原
料药行业经验，曾经多次到欧、美、日药品生产企业及制药设备制造企业进行技
术交流，在无菌注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险控制、工艺
设备和厂房设施的确认与验证、系统自控、项目管理等方面具有丰富的经验。作
为讲师，多次参与国家药品监督管理局审核查验中心、高研院、各省市药监局认
证中心和安监处、各行业协会等组织举办的技术交流和培训。先后获得中国制药
装备行业技术创新个人奖、闵行十大创新领军人物、闵行当代工匠等荣誉。
郑金旺先生持有公司 31.63 万股股份，占公司总股本 0.04%。郑金旺先生与
公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深交所的惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示， 不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
5、肖治先生， 1978 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生。 2004 年至 2008 年，任 IDG CHINA 高级经理； 2009 年至 2010 年，任富汇
投资有限合伙公司高级投资经理； 2011 年至 2016
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