证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2022-009
东富龙科技集团股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意于 2022
年 1 月 28 日在公司（上海市闵行区都会路 139 号）五楼会议室以现场方式召开
第五届董事会第十五次（临时）会议。公司 9 名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于调整第五届董事会专业委员会人员的议案》
为充分发挥董事会各专业委员会职能，提高公司经营决策的科学性，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，同意调整第五届董事会专业委员会人员。第五届董事会各专业委员会具体组成情况如下：
战略委员会：郑效东先生、郑效友先生、张海斌先生、唐惠兴先生、郑金旺先生，郑效东先生为主任委员。
审计委员会：张爱民先生、邵俊先生、唐惠兴先生，张爱民先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：强永昌先生、张爱民先生、郑效东先生，强永昌先生为主任委员。
提名委员会：邵俊先生、强永昌先生、郑效友先生，邵俊先生为主任委员。
上述委员任期同本届董事会一致。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
二、备查文件
1、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》
东富龙科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
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