证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2020-017
上海东富龙科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2020 年 4 月 17 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 4 月 27
日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
公司第四届董事会独立董事樊勇明、胡鸿高、钱逢胜向董事会分别提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会述职。
三位独立董事的《2019 年度独立董事述职报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
《上海东富龙科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》全文刊登于中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》全文刊登于中国
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（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》全文刊登于中国
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（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《上海东富龙科技股份有限公司2019年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》
同意公司 2019 年度利润分配预案：公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日总股本
62833.7040 万股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.7 元
（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。
独 立 董 事 发 表 的 相 关 独 立 意 见 内 容 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》
公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2019 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年，授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定 2020 年度审计费用并签署协议。
独立董事发表的事前意见和相关独立意见内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于中国
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上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2019 年内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见、会计师事务所鉴证报告全文刊
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上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，同意制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
赞成票，9 票，占参与表决董事的 100%；反对票，0 票，占参与表决董事的
0%；弃权票，0 票，占参与表决董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据相应法律、法规以及公司规章制度并结合公司实际经营情况，制定 2020年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：（1）独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过；（2）公司非独立董事根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，未在公司任职的，不领取董事津贴；（3）公司高级管理人员根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
赞成票，9 票，占参与表决董事的 100%；反对票，0 票，占参与表决董事的
0%；弃权票，0 票，占参与表决董事的 0%。
独 立 董 事 发 表 的 相 关 独 立 意 见 内 容 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。《上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则所进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息。同意公司根据规定，进行相应的会计政策变更。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》以及独立董事意见全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十三、《关于修订公司章程的议案》
根据证监会发布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）的规定，同意对《公司章程》进行修订。（修订内容详见附件 1）
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司章程》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、《关于修订股东大会议事规则的议案》
同意对股东大会议事规则作出如下修订：
（1）原第三十二条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。
修订为：
第三十二条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点和选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
（2）原第三十五条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，其结
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