300170 深市 汉得信息

证券代码：300170      证券简称：汉得信息      公告编号：2022-054
          上海汉得信息技术股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行
监事会换届选举。公司于 2022 年 8 月 1 日召开第四届监事会第三十四次（临时）
会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名黄青先生、刘静波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

    上述候选人的任职资格和条件符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

    本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    特此公告。

                                        上海汉得信息技术股份有限公司

            监事会
二〇二二年八月一日

    附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、刘静波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，研究生学历。1980-1988年毕业于同济大学电气工程系，获工业自动化硕士学位；2004年毕业于中欧国际工商管理学院，获工商管理硕士学位。曾任中国纺织大学教
师，上海华霆自动化设备公司总经理，现任上海东电自动控制有限公司董事
长、总经理，公司监事。

    截至目前，刘静波先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    2、黄青先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，研究生学历。1985年毕业于同济大学建筑材料系，获工程学学士学位；1993年毕业于东京大学大学院，获合成化学硕士学位；2008年至今任逸和农业科技有限公司执行董事，现任公司监事。

    截至目前，黄青先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。