证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2020-096
上海汉得信息技术股份有限公司
关于投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2020 年 10 月 15 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信
息”或“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与张丽卿和宁波贯责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“贯责”）合计投资 1000 万元人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司以优易联机器人流程自动化软件（以下简称“优易联”）著作权作价出资 200 万元，以及货币资金认缴出资 400 万元，合计占合资公司注册资本的 60%；张丽卿以慧思机器人智能管理平台软件（以下简称“慧思”）著作权作价出资 200 万元，以及货币资金认缴出资 100 万元，占合资公司注册资本的 30%；贯责认缴出资 100 万元，占合资公司注册资本的 10%。合资公司设立后，将专注于企业级 RPA（机器人流程自动化）产品的研发，为企业设计开发机器人程序和搭建 RPA 服务管理平台以及提供维护服务，提供企业 RPA 服务的整体解决方案，包括 RPA+AI 的整体服务能力。力争成为国内领先的 RPA 软件研发公司和企业 RPA 技术整体解决方案提供商。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资方基本情况
宁波贯责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：
名称：宁波贯责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：隋朋举
注册资本：100 万元
主要经营场所： 浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 1012 室
经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
张丽卿：
身份证号码：3706221957******
住所：山东省蓬莱市*******
简历：张丽卿女士，山东省烟台市人，1957 年出生。从事石油化工和食品饮料相关工作近三十年。2000 年前后开始涉足投资，至今有逾二十年投资经历，投资领域涵盖住宅及园区开发，酒店管理、旅游及餐饮、矿产能源等多个行业。三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：上海甄自信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）
（二）注册资本：1000 万元人民币
（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：
股东名称 认缴出资额（万人民 股权比例 出资方式
币）
汉得信息 600 60% 软件著作权&货币出
资
张丽卿 300 30% 软件著作权&货币出
资
贯责 100 10% 货币出资
（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）
（五）经营范围：网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件及辅助设备，电子商务（不
核准的经营范围为准）
四、合资协议的主要内容
（一）出资比例
三方拟合计投资 1000 万人民币设立合资公司，其中公司以优易联机器人流程自动化软件著作权作价出资 200 万元，以及货币资金认缴出资 400 万元，合计占合资公司注册资本的 60%；张丽卿以慧思机器人智能管理平台软件著作权作价
出资 200 万元，以及货币资金认缴出资 100 万元，占合资公司注册资本的 30%；
贯责以货币资金认缴出资 100 万元，占合资公司注册资本的 10%。
（二）股东会组成
合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权利机构，依法行使职权。
（三）董事会组成
合资公司不设董事会，由汉得信息提名执行董事，股东会在选举汉得信息推荐的执行董事时应当无条件一致通过。执行董事的任期每届 3 年，执行董事任期届满，连选可以连任。法定代表人由执行董事担任。
（四）监事会组成
合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。
（五）经营管理机构
合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名，总经理由贯责提名并经执行董事审议决定聘用。合资公司总经理直接对执行董事负责，执行执行董事的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作。合资公司设财务总监一名，财务总监由汉得信息提名并经执行董事审议决定聘用。财务总监负责合资公司的财务核算和财务管理工作。
（六）违约责任
由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担因此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。
（七）合同生效条件及时间
合资协议于三方授权代表分别签署并由非自然人方加盖公章后成立，协议成立时即生效。
五、设立合资公司的目的、风险，对公司的影响
（一）设立合资公司的目的
根据相关市场调研及分析报告，作为企业对接人工智能的便捷入口，RPA 在全球市场的窗口已经全面打开，从 2016 年国外 RPA 产品在中国被应用以来，中国的 RPA 市场规模持续高速增长。优易联及慧思产品套件包含机器人设计器、机器人运行客户端和机器人管理平台，采用行业流行的技术架构，能快速融入到共享服务中心、SRM、ERP、报账及各类产品的整体交付方案中，满足客户需求，其服务能力已经达到国内市场同类产品的行业先进水平。公司与张丽卿、贯责联合投资创办合资公司，旨在依托于公司丰富的客户资源、销售渠道，以及实施服务经验，借助优易联及慧思产品的先进性和灵活性，为各行业的企业提供专业的
RPA 能力工程及 RPA 能力平台建设的解决方案，包括 RPA+AI 的整体服务能力，
力争成为国内领先的 RPA 软件研发公司和企业 RPA 技术整体解决方案提供商。（二）设立合资公司的风险
合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。
（三）设立合资公司对公司的影响
公司与张丽卿和贯责共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。
六、其他说明
本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。
七、备查文件
1、上海汉得信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十六日
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