上海汉得信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月16日（星期四）上午8:30。
（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生
2、参加表决的股东及股东代表共8人，代表股份191,484,708股，占公司总股本的21.5738%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份95,453,790股，占公司总股本的10.7544%；
（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共5人，代表有表决权的股份4,862,777股，占公司有表决权股份总数的0.5479%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈迪清先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
参加表决的股数为：191,484,708(1亿9148万4708)股，意见如下：
同意：191,484,261(1亿9148万4261)股
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，述职报告详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。
参加表决的股数为：191,484,708(1亿9148万4708)股，意见如下：
同意：191,484,261(1亿9148万4261)股
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
（三）审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》；
参加表决的股数为：191,484,708(1亿9148万4708)股，意见如下：
同意：191,484,261(1亿9148万4261)股
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
（四）审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年年度报告》及《2018
参加表决的股数为：191,484,708(1亿9148万4708)股，意见如下：
同意：191,484,261(1亿9148万4261)股
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
（五）审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度利润分配的预案》；
参加表决的股数为：191,484,708(1亿9148万4708)股，意见如下：
同意：191,484,261(1亿9148万4261)股
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
（六）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
同意：191,484,261(1亿9148万4261)股
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
（七）审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
参加表决的股数为：191,484,708(1亿9148万4708)股，意见如下：
同意：191,484,261(1亿9148万4261)股
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
（八）审议《关于2019年度监事薪酬的议案》；
参加表决的股数为：191,484,708(1亿9148万4708)股，意见如下：
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
（九）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
参加表决的股数为：191,484,708(1亿9148万4708)股，意见如下：
同意：191,484,261(1亿9148万4261)股
占99.9998%
反对：447(447)股
占0.0002%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：4,862,777(486万2777)股，意见如下：
同意：4,862,330(486万2330)股
占99.9908%
反对：447(447)股
占0.0092%
弃权：0(0)股
占0.0000%
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所指派龚嘉驰律师、陈说律师出席了本次股东大会，
法规、规范性文件和《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．上海汉得信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日
