股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2014-091
上海汉得信息技术股份有限公司
关于2014年限制性股票激励计划调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月31日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）召开了第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向616名激励对象授予1385.5万股限制性股票，详见2014年11月3日发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体之公告《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
2014年11月17日，公司召开第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划的议案》。截止本次董事会召开之日，共有60名激励对象放弃认购授予其的全部限制性股票，1名激励对象自愿放弃授予其的部分限制性股票。因此，本次董事会对公司2014年限制性股票激励计划作了相应调整，具体如下：
一、本次股权激励计划决议程序及审议情况
1、2014年8月27日，公司召开了第二届董事会第十七次（临时）会议，
审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）。同日，独立董事就《限制性股票激励计划》发表了同意的独立意见。
2、2014年8月27日，公司召开了第二届监事会第十四次（临时）会议，审
议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，并对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
3、《限制性股票激励计划》经中国证监会备案无异议后，2014年10月30日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《考核办法》及《授权议案》。
4、2014年10月31日，公司召开了第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2014年10月31日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为1385.5万股，占公司已发行股本总额的2.58%。授予价格为6.50元/股。
5、2014年10月31日，公司召开了第二届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对《限制性股票激励计划》确定的616名激励对象名单进行核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
6、2014年11月18日，公司召开了第二届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划的议案》，截止本次董事会召开之日，共有60名激励对象放弃认购授予其的全部限制性股票；1人自愿放弃授予其的部分限制性股票。因此，本次董事会将激励对象人数调整为556人，并将本次激励计划拟授予的股份数调整至1269.6万股。
9、2014年11月18日，公司召开了第二届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的调整。
二、本次股权激励计划调整的说明
根据2014年10月30日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年股权激励计划相关事宜的议案》之授权，截止本次董事会召开之日，2014年股权激励计划的激励对象中60人因离职或因个人原因自愿放弃授予其的全部限制性股票，1人自愿放弃授予其的部分限制性股票即20000股。本次董事会同意取消上述60人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票，同意上述1人放弃授予其的部分限制性股票，具体调整情况见下表：
姓名 授予股份数（万股） 调整情况
陆茹 4 全部放弃
李曦 3 全部放弃
熊萌 0.5 全部放弃
赵颖 0.5 全部放弃
戴立 0.5 全部放弃
李权 0.5 全部放弃
刘英 0.5 全部放弃
李翔 0.5 全部放弃
吕坤 2 全部放弃
王雪彬 2 全部放弃
张静 2 全部放弃
赵双双 3 全部放弃
雷林丽 2 全部放弃
柳茂 2 全部放弃
朱茜 2 全部放弃
李秀玥 2 全部放弃
何祥加 3 全部放弃
林欣 2 全部放弃
刘佳 2 全部放弃
陶新 1 全部放弃
宋昆宇 1 全部放弃
张冬 1 全部放弃
李国辉 1 全部放弃
孙新伟 2 全部放弃
冷阳 2 全部放弃
陈镪 2 全部放弃
王勇 3 全部放弃
张侃 2 全部放弃
刘照海 2 全部放弃
龚晓 2 全部放弃
陈浩 2 全部放弃
黄波 2 全部放弃
伍永炽 2 全部放弃
沈立娜 3 全部放弃
田旭彬 3 全部放弃
魏鑫 3 全部放弃
廖世开 2 全部放弃
梁小锐 2 全部放弃
吕轻轻 3 全部放弃
张成 2 全部放弃
温磊 3 全部放弃
吕晓栋 2 全部放弃
刘洁 2 全部放弃
文娉婷 2 全部放弃
唐瑞涓 3 全部放弃
王成 2
