上海汉得信息技术股份有限公司关于以超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权的可行性研究报告
上海汉得信息技术股份有限公司
关于以超募资金收购上海夏尔软件有
限公司 100%股权的可行性研究报告
二零一二年四月
上海汉得信息技术股份有限公司关于以超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权的可行性研究报告
目录
释 义 ........................................................................................................................... 2
第一节 项目概况 ......................................................................................................... 3
一、项目简介 ............................................................................................................ 3
二、交易对方 ............................................................................................................ 3
三、交易标的 ............................................................................................................ 4
第二节 投资方案 ......................................................................................................... 8
一、投资总额 ............................................................................................................ 8
二、资金来源 ............................................................................................................ 8
三、定价原则 ............................................................................................................ 8
四、付款方式 ............................................................................................................ 8
第三节 项目实施的必要性与可行性 ....................................................................... 10
一、项目实施的必要性 .......................................................................................... 10
二、项目实施的可行性 .......................................................................................... 10
第四节 项目效益分析 ............................................................................................... 13
第五节 项目风险分析 ............................................................................................... 14
一、管理及整合的风险 .......................................................................................... 14
二、人才流失的风险 .............................................................................................. 14
三、交易审批的风险 .............................................................................................. 14
第六节 项目实施计划 ............................................................................................... 15
第七节 报告结论 ....................................................................................................... 15
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上海汉得信息技术股份有限公司关于以超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权的可行性研究报告
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
基础术语
本公司/上市公司/公司/ 上海汉得信息技术股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
指
汉得信息 股票代码：300170
上海夏尔软件/夏尔软件
指 上海夏尔软件有限公司
/标的公司
发行对象/交易对方/上
指 自然人黄火德、陈平
海夏尔软件原股东
交易标的 指 上海夏尔软件有限公司 100%股权
汉得信息与自然人黄火德、陈平于 2012 年 2 月 27 日签署的
《股权收购协议》 指
《股权收购协议》
夏尔软件美国力登公司（KVM 等）所有产品的代理销售及服
KVM 相关资产及业务 指
务业务
元 指 人民币元
行业技术术语简称
IT 指 Information Technology，指与信息相关的技术
BPO 指 Business Process Outsourcing，指业务流程外包
MTA 指 Mail Transfer Agent，指邮件传送代理
MUA 指 Mail User Agent，指邮件用户代理
ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心
标准之一。ISO9000 族标准是指由 ISO/TC176（国际标准化
ISO9001 指 组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
ISO9001 用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要
求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。
本报告书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
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上海汉得信息技术股份有限公司关于以超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权的可行性研究报告
第一节 项目概况
一、项目简介
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）拟使
用超募资金收购自然人黄火德和陈平持有的上海夏尔软件有限公司（以下简称
“上海夏尔软件”）100%股权，收购完成后，上海夏尔软件将成为汉得信息的全
资子公司。
二、交易对方
本次交易对方系上海夏尔软件的全体股东，分别为自然人黄火德、陈平。
（一）黄火德
1、黄火德基本情况
姓名：黄火德
性别：男
国籍：中国
身份证号：3526271970****0233
通讯地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 6 幢 9100 室
电话：021-50808819
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2009 年至今，黄火德担任上海夏尔软件执行董事、总经理，除此之外未在
其他单位任职。截至本报告书出具日，黄火德持有上海夏尔软件 91%股权。
3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
黄火德除拥有上海夏尔软件 91%股权之外，未控制其他企业，未持有其他
公司股权。
（二）陈平
1、陈平基本情况
姓名：陈平
性别：女
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国籍：中国
身份证号：3101041974****4046
通讯地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 6 幢 9100 室
电话：021-586
