300169 深市 天晟新材

证券代码：300169        证券简称：天晟新材        公告编号：2023-085
          常州天晟新材料集团股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于
2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一
次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

  一、公司第六届董事会组成情况

  董事长：吴海宙先生

  非独立董事：吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士

  独立董事：刘映先生、俞建春先生、林小钰女士

  公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，三名独立董事的任职资格在公司2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中俞建春先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。截止本公告日，独立董事俞建春先生、刘映先生、林小钰女士均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  二、公司第六届监事会组成情况

  监事会主席：丁春雨先生

  职工代表监事：刘保群先生、方洁女士


  非职工代表监事：丁春雨先生

  公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。职工代表监事的比例未低于三分之一。

  三、公司第六届董事会专门委员会组成情况

  审计委员会：俞建春先生（主任委员）、林小钰女士、刘映先生

  薪酬与考核委员会：林小钰女士（主任委员）、刘映先生、吴海宙先生

  提名委员会：刘映先生（主任委员）、俞建春先生、吴海宙先生

  第六届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

  总裁：徐奕先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  副总裁：薛美霞女士、余丽品女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  财务总监：吴海宙先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  董事会秘书：余丽品女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    余丽品女士的联系方式如下：

    电话：0519-86929019

    传真：0519-88866091

    电子邮箱：dongmi@tschina.com

    通讯地址：常州市龙锦路 508 号

  证券事务代表：张婷女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。张婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    张婷女士的联系方式如下：

    电话：0519-86929019

    传真：0519-88866091

    电子邮箱：dongmi@tschina.com

    通讯地址：常州市龙锦路 508 号

  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  上述人员简历详见附件。

    五、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

  1、因任期届满，吕磊先生不再担任公司非独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  2、因任期届满，王利先生不再担任公司独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  3、因任期届满，沈磊先生不再担任公司独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    六、备查文件

  1、《2023 年第四次临时股东大会会议决议》；

  2、《第六届董事会第一次会议决议》；

3、《第六届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

                                  常州天晟新材料集团股份有限公司
                                            董事会

                                    二〇二三年十二月二十九日

附简历：

    1、吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，
工程师，现任本公司董事长。1991 年至 1993 年，任职于常州兰和塑料化工有限
公司，1993 年至 1998 年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998 年至 2008 年 6
月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008 年 7 月
至 2015 年 7 月任公司董事、副总裁，2015 年 8 月至今担任公司董事长。

  吴海宙先生持有公司股份 25,423,066 股，占公司总股本的 7.80%；与其他持
有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴海宙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
    2、徐奕：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 2 月出生，中欧国际工商
学院 EMBA 硕士研究生，清华大学五道口金融学院研究生，正高级经济，1992
年至 1998 年在常州兰和塑料化工有限公司工作，1998 年至 2008 年 6 月任常州
市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理，2008 年 7 月至 2012 年 9 月任公司董
事、副总裁，2012 年 10 月至 2014 年 7 月任公司董事、执行总裁，2014 年 8 月
至 2020 年 10 月任公司董事、总裁，2020 年 10 月至 2023 年 12 月任公司副董事
长、执行总裁。徐奕先生为常州市青年联合会第九届、第十届委员会委员，江苏省青年联合会委员，江苏省青年商会常务理事，天宁区政协常委，天宁区工商联副主席。

  徐奕先生持有公司股份 6,908,346 股，占公司总股本的 2.12%；与其他持有
公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐奕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。


    3、韩庆军：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，研究生学历，中共
党员，曾任青岛融海国有资本投资运营有限公司金融发展部经理、副经理，青岛
融海金融控股有限公司副总经理，2020 年 10 月至 2023 年 12 月任本公司董事、
副总裁、董事会秘书。

  韩庆军先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩庆军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

    4、韩霞：女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，毕业于中国人民解
放军军需财经高等专科学校，大专学历，中国注册会计师、会计师、税务师。历任深圳赫美集团股份有限公司财务总监，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)副所长，深圳日正会计师事务所合伙人等职务。

  韩霞女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

    5、刘映：男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大
学，会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠海和佳医疗设备股份有限公司董事；深圳中吉茶会商务服务有
限公司总经理；深圳市时耕智能科技有限公司监事；本公司独立董事。

  刘映先生未持有公司股份；刘映先生与公司独立董事候选人林小钰同时担任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事，但不属于《独立董事管理办法》规定的影响其独立性的情形，除此外，刘映先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘映先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

    6、林小钰：女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事。曾任华融证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部市场总监。

  林小钰女士未持有公司股份；林小钰女士与公司独立董事候选人刘映同时担任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事，但不属于《独立董事管理办法》规定的影响其独立性的情形，除此外，林小钰女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林小钰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

    7、俞建春：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册
会计师、造价工程师、高级工程师。曾任职于上海远洋运输有限公司、上海明方会计师事务所有限公司，现