300169 深市 天晟新材

证券代码：300169        证券简称：天晟新材        公告编号：2021-001
            常州天晟新材料股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第五届
董事会第三次会议通知于 2021 年 1 月 5 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2021
年 1 月 8 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司五楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、徐奕、韩庆军现场参加会议，董事吕磊、沈磊、王利、宋洪海以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    一、《关于聘任董事会秘书的议案》

  经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任韩庆军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。韩庆军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，韩庆军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-002）。


  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

  为进一步加强公司治理水平，结合公司发展的实际情况，董事会同意对《内部审计管理制度》进行修订和完善。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度（2021 年 1 月）》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、《常州天晟新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                        常州天晟新材料股份有限公司

                                                董事会

                                          二〇二一年一月八日