300169 深市 天晟新材

证券代码：300169        证券简称：天晟新材        公告编号：2020-087
            常州天晟新材料股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第五届
监事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日下午 4：30 在常州天晟新材料股份有限公
司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 8 日以传真和电子
邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议，全部监事一致推举徐珏女士主持，以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  公司 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会选举徐珏为公司
非职工代表监事，并与两名职工代表监事组成第五届监事会。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为确保公司正常、规范的运作，同时监事会作为公司的监督机关，为使公司第五届监事会的各项工作顺利开展，本届监事会选举徐珏为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                          常州天晟新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                              二〇二〇年十月九日