证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2020-086
常州天晟新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第五届
董事会第一次会议通知于 2020 年 10 月 8 日以传真、电子邮件方式发出，并于
2020 年 10 月 9 日下午 17:00 在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公
司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、吕磊、韩庆军、徐奕、沈磊、王利现场参加会议，董事宋洪海以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举吴海宙先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
选举徐奕先生为公司第五届董事会副董事长，任期自《公司章程》设立副董事长相应条款修改经股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第五届董事会各专门委员会委员及主任委员选举如下：
1、审计委员会由王利先生、吴海宙先生、沈磊先生三人组成，王利先生为主任委员，审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2、薪酬与考核委员会由沈磊先生、吴海宙先生、宋洪海先生三人组成，沈磊先生为主任委员，薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3、提名委员会由宋洪海先生、吴海宙先生、王利先生三人组成，宋洪海先生为主任委员，提名委员会委员任期自《公司章程》设立董事会提名委员会相应条款修改经股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
经董事长吴海宙先生提名，同意在董事会秘书空缺期间指定由董事韩庆军先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事代行董事会秘书职责的公告》。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于聘任名誉董事长、名誉董事、高级顾问的议案》
鉴于吕泽伟先生、孙剑先生为公司的建立和发展做出了杰出贡献，经董事长吴海宙先生提名，同意聘任吕泽伟先生为公司名誉董事长、高级顾问，聘任孙剑
先生为公司名誉董事、高级顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任名誉董事长、名誉董事、高级顾问的公告》。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于聘请公司总裁的议案》
经董事长吴海宙先生提名，同意聘请辛艳文女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《关于聘请公司高级管理人员的议案》
经总裁辛艳文女士提名，同意聘请徐奕先生为执行总裁，韩庆军先生为公司副总裁，薛美霞女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于聘请公司证券事务代表的议案》
经董事长吴海宙先生提名，同意聘请余丽品女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平，结合公司发展的实际情况，董事会同意对《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关制度进行修订和完善。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及相关制度文件。
各子议案表决结果如下：
9.1《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
9.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
9.3《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
9.4《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
9.5《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
9.6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
9.7 《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.8《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.9《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.10《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会决定于 2020 年 10 月 26 日（周一）14：30 在公司 106 会议室（常
州市天宁经济开发区龙锦路 508 号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
详细内容请见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月九日
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