证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2012－008
常州天晟新材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2012 年 2 月 20 日下午 1：30 在常州新祺晟高分子科技有限公司会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2012 年 2 月 15 日以传真和电子邮件方式发出。应
出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席王朝军先生主持，会议以记名投票表决方式，审议通
过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》。
审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
会议同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金3,200万元购买土地使用
权。
为了保持企业持续竞争力，不断开拓新的应用领域，公司计划运用其他与主
营业务相关的营运资金3,200万元购置100亩土地用于天宁经济开发区天晟工业
园二期项目建设，拟建设PET结构泡沫材料生产基地及超临界微孔PP发泡材料生
产基地。按照《全国工业用地出让最低价标准》（国土资发[2006]307号）的相关
规定，该土地使用权出让起始价为每亩人民币32万元（实际价格以土地挂牌交易
成交价为准）。
监事会认为公司本次购买土地着重于未来发展规划，符合公司长远发展战
略，本项目实施后可为公司实现充足的土地储备，对公司下一步投资项目的顺利
开展奠定基础，进而为丰富公司产品线，拓展产品应用领域，增加公司综合竞争
力发挥重大作用。
公司《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的公告》、
《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的可行性研究报告》
详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司公告。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
监事会
二零一二年二月二十日
