证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2012－007
常州天晟新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通
知于2012年2月15日以传真、电子邮件方式发出，并于2012年2月20日上午9：30分在
常州市中吴大道576号常州新祺晟高分子科技有限公司一楼会议室以现场、通讯相结
合的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事9 名，实际参会董
事9 名，其中董事吕泽伟、孙剑、徐奕、独立董事应可福参加现场会议，董事吴海宙、
于小云、周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以通讯方式参加会议，监事会部分监事及
全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了议案《关于使用其他与主营业务相关的
营运资金购买土地使用权的议案》。
审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金3,200万元购买土地使用权。
为了保持企业持续竞争力，不断开拓新的应用领域，公司计划运用其他与主营业
务相关的营运资金3,200万元购置100亩土地用于天宁经济开发区天晟工业园二期项
目建设，拟建设PET结构泡沫材料生产基地及超临界微孔PP发泡材料生产基地。按照
《全国工业用地出让最低价标准》（国土资发[2006]307号）的相关规定，该土地使用
权出让起始价为每亩人民币32万元（实际价格以土地挂牌交易成交价为准）。
该项议案所议事项使用其他与主营业务相关的营运资金的金额单独或合并，均未
达到其他与主营业务相关的营运资金总额351,109,328.10元的20%或5,000万元，只需
经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
公司《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的公告》、《关
于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的可行性研究报告》以及监事
会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日中国证监会指定创业板信息
披露网站上的公司公告。
特此公告！
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二零一二年二月二十日
