300168 深市 万达信息

证券代码：300168        证券简称：万达信息          公告编号：2022-049
                        万达信息股份有限公司

              第七届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第五次临
时会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 10 月 25 日以通讯
表决方式召开。本次会议由监事会主席杨传涌先生召集并主持，会议应出席监事5 人，实际出席 5 人，会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  《2022 年第三季度报告》披露于巨潮资讯网。

    二、审议通过了《关于监事会延期换届的议案》。

  公司第七届监事会任期原定于 2022 年 10 月 14 日届满，鉴于目前公司正在
进行向特定对象发行股票相关事项，为保证相关事项的顺利推进及监事会工作的连续性和稳定性，同意公司延期举行监事会的换届选举工作。

  本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。


        万达信息股份有限公司监事会
            二〇二二年十月二十六日