证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2021-033
万达信息股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,185,021,347股。
一、 会议召开和出席情况
2021 年 4 月 26 日，公司董事会以公告形式通知召开 2020 年度股东大会，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2021 年 5 月 17 日 14:30，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票时间为 2021 年 5 月 17 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 17 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 57 名，所持有表决权的股份数 435,101,481 股，占公司有表决权股份总数的 36.7168%；其中中小股东代表共 54 名，所持有表决权的股份数 102,163,011 股，占公司有表决权股份总数的 8.6212%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有效表决权的股份总数为 10,630,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.8970%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共53名，代表有效表决权的股份总数为424,471,280股，占公司有表决权股份总数的35.8197%。
会议由公司副董事长胡宏伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,157,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2661%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,157,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1332%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（二） 《关于<2020 年度董事会报告>的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,157,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2661%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,157,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1332%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（三） 《关于<2020 年度监事会报告>的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,157,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2661%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,157,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1332%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（四） 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,157,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2661%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,157,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1332%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（五） 《关于<2020 年度审计报告>的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,157,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2661%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,157,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1332%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（六） 《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,157,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2661%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,157,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1332%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（七） 《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 433,961,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7381%；反对 1,117,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2569%；弃权 22,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%。中小股东表决结果：同意 101,023,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8844%；反对 1,117,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0940%；弃权 22,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0216%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（八） 《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,135,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2610%；弃权 22,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%。中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,135,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1117%；弃权 22,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0215%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（九） 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 432,935,446 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5022%；反对 2,153,035 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4948%；弃权 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0030%。中小股东表决结果：同意 99,996,976 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8798%；反对 2,153,035 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1075%；弃权 13,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0127%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,117,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2569%；弃权 40,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%。中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,117,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0940%；弃权 40,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0392%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（十一） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 433,943,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 1,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2619%；弃权 18,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。中小股东表决结果：同意 101,005,311 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8668%；反对 1,139,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1156%；弃权 18,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0176%。
上述议案属于普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
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