证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2021-017
万达信息股份有限公司
第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第四次
临时会议于 2021 年 4 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 22 日以现
场会议结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议经有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
董事会认为，2020 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2020年年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020 年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2020 年年度
报告披露提示性公告》刊登于 2021 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过了《关于<2020 年度董事会报告>的议案》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020 年度董事会报告》同日披露于巨潮资讯网，内容同《2020 年年度报
告》“第三节 公司业务概要”与“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。
公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020
年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020 年度独立董事述职报告》。
三、审议通过了《关于<2020 年度总裁工作报告>的议案》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
董事会认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于<2020 年度审计报告>的议案》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020 年度审计报告》同日披露于巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、会计师事务
所、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
七、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、
会计师事务所、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》；
董事会认为，公司 2020 年度计提资产减值准备及信用减值损失，符合《企
业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及信用减值损失后能够公允、客观的反映 2020 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于计提资产减值准备及信用减值损失的公告》以及独立董事、监事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
九、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年归属于上市公司股东
的净利润-1,291,552,358.95 元，母公司实现净利润-1,235,722,441.46 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2020 年度未实现盈利，因此，公司本年度不提取法
定盈余公积金。截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为
-2,033,778,293.70 元，其中母公司未分配利润余额为-2,082,415,922.57 元。
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；利润分配的条件是公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。
受新冠疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，公司 2020 年度继续亏损，近
两年处于经营能力的恢复期。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司拟定 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明公告》以及独立董事、监事会
发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
十、审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬结果的议案》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
经独立董事事前认可及董事会审计委员会审核同意，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年，年度审计费用为 128 万元。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》以及独立董事、监事会发表
的意见，同日披露于巨潮资讯网。
十二、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；
董事会认为，本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》以及独立董事、监事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
十三、审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》；
董事会认为，《2021 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司
第一季度的经营管理情况，同意《2021 年第一季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2021 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《2021 年第一季度
报告披露提示性公告》刊登于 2021 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
十四、审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三
个行权期及预留部分第二个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》；
因公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第
三个行权期及预留部分第二个行权期未达到行权条件，根据《公司 2018 年股票期权激励计划》规定，公司拟注销本激励计划首次授予第三个行权期未达行权条件的股票期权 1,050 万份及预留部分第二个行权期未达行权条件的股票期权150 万份，共计 1,200 万份。本次注销完成后，本激励计划实施完毕。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事李光亚、姜锋
回避表决。
《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留
部分第二个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
十五、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
同意公司根据业务发展需求对现有经营范围进行调整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对章程相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。提请公司股东大会授权公司经营层办理经营范围工商变更手续及《公司章程》修订备案等。
以下为《公司章程》修订对照表：
序号 修订前条款 修订后条款
第 10 条 根据《中国共产党章程》规定，建
1 / 立党的组织，开展党的工作，党组织发挥政
治领导作用。
第 13 条 经依法登记，公司的经营 第 14 条 经依法登记，公司的经营范围：
2 范围： (一)从事计算机科技、计算机网络科技专业领
(一)计算机专业领域内的技术咨 域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术
询、开发、转让、培训、承包、中 服务、技术交流、技术推广；
序号 修订前条款 修订后条款
介、入股及新产品研制、试销； (二)软件开发；
(二)计算机信息系统集成； (三)网络与信息安全软件开发；
(三)经济信息咨询服务； (四)信息系统集成服务；
(四)计算机及配件； (五)互联网信息服务；
(五)机械电器设备租赁； (六)互联网数据服务；
(六)普通机械及电器机械与器材； (七)云计算装备技术服务；
(七)电子产品及通讯设备销售； (八)远程健康管理服务；
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