300168 深市 万达信息

证券代码：300168      证券简称：万达信息        公告编号：2021-012
                        万达信息股份有限公司

              第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第二次临
时会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 26 日
以邮件方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》；

    同意聘任王兆进为公司高级副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

高级副总裁简历：

    王兆进，男，1975 年生，中国国籍，于 1998 年毕业于南京航空航天大学计
算机科学与工程系获计算机软件专业学士学位，中共党员。王兆进先生于 1998年加入万达信息股份有限公司，先后担任万达信息机场行业软件工程师、项目经理、交通运输业务部部门经理、社会基础信息事业部副总经理、公共服务事业部总经理、创新总监、总裁助理、智慧城市（市民云）中心总经理、副总裁等。现任公司副总裁、智慧城市（市民云）中心总经理，兼任上海市民信箱信息服务有限公司总经理、成都天府市民云服务有限公司总经理等。曾获中国新型智慧城市建设“十大领军人物”、上海智慧城市建设“十大领军先锋”等荣誉称号。

    王兆进持有 286,000 股公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，王兆进不属于失信被执行人。

    特此公告。

                                          万达信息股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年三月一日