证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2020-066
万达信息股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股。因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份
总数为 股。
一、 会议召开和出席情况
2020 年 4 月 29 日，公司董事会以公告形式通知召开 2019 年度股东大会，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2020 年 5 月 22 日 14:30，会议地点为上海市静安区南
京西路 1600 号 5 楼公司会议室；网络投票时间为 2020 年 5 月 22 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 22
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 29 名，所持有表决
权的股份数 589,397,498 股，占公司有表决权股份总数的 49.7373%；其中中小股东代表共 24 名，所持有表决权的股份数 171,418,187 股，占公司有表决权股份总数的 14.4654%。
其中：（1）参加现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有效表决权的股
份总数为 205,875,941 股，占公司有表决权股份总数的 17.3732%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共18名，代表有效表决权的股份总数为383,521,557股，占公司有表决权股份总数的32.3641%。
会议由公司董事长匡涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 589,316,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9863%；反对 80,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决结果：同意 171,337,587 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 80,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0470%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（二） 《关于<2019 年度董事会报告>的议案》；
表决结果：同意 589,316,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9863%；反对 14,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 65,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东表决结果：同意 171,337,587 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 14,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 65,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0384%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（三） 《关于<2019 年度监事会报告>的议案》；
表决结果：同意 589,301,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9837%；反对 80,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 15,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东表决结果：同意 171,321,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 80,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0470%；弃权 15,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（四） 《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意 589,301,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9837%；反对 96,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决结果：同意 171,321,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（五） 《关于<2019 年度审计报告>的议案》；
表决结果：同意 589,366,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948%；反对 14,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 15,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东表决结果：同意 171,387,687 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 14,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 15,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（六） 《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》；
表决结果：同意 589,252,798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9754%；反对 144,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决结果：同意 171,273,487 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9156%；反对 144,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0844%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（七） 《2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 589,291,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9820%；反对 106,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决结果：同意 171,312,187 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9382%；反对 106,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0618%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（八） 《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 589,366,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948%；反对 14,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 15,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东表决结果：同意 171,387,687 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 14,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 15,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（九） 《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 373,618,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对 14,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 15,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东表决结果：同意 171,387,687 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 14,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 15,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。关联股东均已回避表决。
（十） 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》；
表决结果：同意 589,301,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9837%；反对 14,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 81,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0138%。
中小股东表决结果：同意 171,321,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 14,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 81,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0476%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十一） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 589,382,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9975%；反对 14,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决结果：同意 171,403,387 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 14,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（十二） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
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