证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-046
万达信息股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况；
（详见本公司于2018年5月4日在巨潮资讯网披露的《关于增加2017年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，公告编号：2018-042）
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2018年4月23日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年度股东大会，并于2018年5月4日披露了《关于增加2017年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2018年5月15日下午14:30，会议地点为上海市静安
区南京西路1600号10楼会议室；网络投票时间为2018年5月14日-5月15日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共20名，所持有表决
权的股份数361,539,202股，占公司有表决权股份总数的35.0640%，其中单独或
合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共14名，所持有表
决权的股份数31,319,602股，占公司有表决权股份总数的3.0375%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共13名，代表有效表决权的股份总
数为293,435,102股，占公司有表决权股份总数的28.4589%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，代表有效表决权的股份总数为68,104,100股，占公司有表决权股份总数的6.6051%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度董事会报告》
表决结果：同意 361,510,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9921%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,291,002股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9087%；反对0股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0913%。
（二）审议通过了《2017年度监事会报告》
表决结果：同意 361,510,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9921%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,291,002股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9087%；反对0股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0913%。
（三）审议通过了《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
表决结果：同意 361,510,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9921%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,291,002股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9087%；反对0股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0913%。
（四）审议通过了《2017年度审计报告》
表决结果：同意 361,510,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9921%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,291,002股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9087%；反对0股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0913%。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意 361,510,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9921%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,291,002股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9087%；反对0股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0913%。
（六）审议通过了《续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 361,510,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9921%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,291,002股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9087%；反对0股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0913%。
（七）选举杨玲女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 361,510,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9921%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,291,002股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9087%；反对0股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0；弃权28,600股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0913%。
（八）逐项审议通过了《<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
8.1本激励计划的目的与原则；
表决结果：同意 359,440,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9906%；反对27,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；
弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。关联股东
已回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,199,002股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；反对27,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%；弃权6,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0195%。
8.2本激励计划的管理机构；
表决结果：同意 359,440,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9906%；反对27,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；
弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。关联股东
已回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,199,002股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；反对27,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%；弃权6,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0195%。
8.3激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意 359,440,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9906%；反对27,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；
弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。关联股东
已回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,199,002股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；反对27,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%；弃权6,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0195%。
8.4股票的来源、数量和分配；
表决结果：同意 359,440,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9906%；反对27,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；
弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。关联股东
已回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,199,002股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；反对27,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%；弃权6,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0195%。
8.5本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
表决结果：同意 359,440,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9906%；反对27,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；
弃权6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。关联股东
已回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,199,002股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；反对27,800股，占
