300167 深市 迪威迅

证券代码：300167        证券简称：ST 迪威迅        公告编号：2023-079
                深圳市迪威迅股份有限公司

                2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会

    本次股东大会由公司副董事长季刚先生主持。

  （2）会议时间

  现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 3:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

  （3）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊T1栋20楼

  （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

  （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况


  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 60,883,153 股，占上市公司总
股份的 16.8862％。其中：通过现场投票的股东 37 人，代表股份 58,597,853 股，
占上市公司总股份的 16.2524％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 2,285,300股，占上市公司总股份的 0.6338％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 54,833,153 股，占上市公
司总股份的 15.2082 ％ 。其中：通过现场投票的中小股东 34 人，代表股份52,547,853股，占上市公司总股份的14.5744％。通过网络投票的中小股东28人，代表股份 2,285,300 股，占上市公司总股份的 0.6338％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：

  同意 59,300,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4011 ％；反对
1,582,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 53,250,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1143％；反对
1,582,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 59,300,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4011％；反对
1,582,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 53,250,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1143％；反对
1,582,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 59,300,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4011％；反对
1,582,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 53,250,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1143％；反对
1,582,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《2022 年财务决算报告》

    总表决情况：

  同意 59,300,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4011％；反对
1,582,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 53,250,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1143％；反对
1,582,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    总表决情况：

  同意 59,507,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7399％；反对
1,376,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2601％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 53,457,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4906％；反对
1,376,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于 2022 年度及 2023 年度董事薪酬的议案》

    总表决情况：

  同意 59,267,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3457 ％；反对
1,616,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6543％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 53,217,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0529％；反对
1,616,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9471％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

  同意 59,545,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8035％；反对
1,337,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 53,495,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5611％；反对
1,337,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4389％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见

    北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2022 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召
集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
  特此公告。

                                      深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 17 日

备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。