300167 深市 迪威迅

证券代码：300167        证券简称：迪威迅          公告编号：2022-044
                深圳市迪威迅股份有限公司

            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日在公司会议
室召开第五届董事会第十三次会议。会议通知已于 2022 年 4 月 29 日以邮件形式
送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成
就，同意确定以 2022 年 5 月 5 日为预留部分授予日，以 2.28 元/股的价格向符合
条件的 9 名激励对象授予 660.00 万股限制性股票。

    本议案所述内容详见公司 2022 年 5 月 6 日披露于中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
  二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    董事会认为：根据公司发展和经营需要，董事会决定聘任谢俊先生为公司副总经理，负责公司的整体战略及运营，任期为：聘任之日起至第五届董事会届满。
    本议案所述内容详见公司 2022 年 5 月 6 日披露于中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对聘任谢俊先生的相关事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                      深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 6 日