证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2021-017
深圳市迪威迅股份有限公司
2020年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）2020 年度董事会于 2021 年 4
月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以邮件形式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2020 年年度报告全文及摘要》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告披露的提示性
公告》同时刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和《证券日报》。
本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2020 年度董事会工作报告》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。
独立董事盛宝军、黄惠红分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2020年度董事会相关事项发表的独立意见》和《2020年度利润分配预案》详见2021年4月30日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
五、审议通过了《关于 2020 年度及 2021 年度董事薪酬的议案》
（一）公司 2020 年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。结合公司 2020 年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。2020 年董事薪酬发放情况详见 2020 年报第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）2021 年董事薪酬方案
为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2021 年董事薪酬制定方案如下：
1、 独立董事津贴为税前 9 万元/年；
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，盛宝军、黄惠
红回避表决）
2、 外部董事津贴为税前 9 万元/年；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，何晓宇回避表
决）
董事会认为：公司2021年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2021年4月30日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2020 年度及 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
结合公司 2020 年度经营情况，董事会认为高级管理人员 2020 年度薪酬发放
情况是合理的。2020 年高级管理人员薪酬发放情况详见 2020 年报第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
2021 年高级管理人员薪酬制定方案如下：
1、公司高级管理人员 2021 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业
绩增长速度。
2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2021 年 4 月 30 日中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2021 年 4 月 30 日中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 30
日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司业务发展需要，2021 年公司拟向各银行申请综合授信额度，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情况如下：
序号 银行名称 计划授信额度（万元）
1 杭州银行股份有限公司深圳分行 3,000
2 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 10,000
3 深圳市高新投保证担保有限公司 5,000
4 宁波银行股份有限公司深圳分行 3,000
5 兴业银行股份有限公司深圳软件园支行 3,000
6 江苏银行股份有限公司深圳分行 3,000
合计 27,000
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为: 人民币贰亿柒仟万元整
(27,000 万元)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案尚需提请2020年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟于 2021 年 5 月 18 日下午 3:00 点召开公司 2020 年年度股东大会，审
议公司 2020 年度董事会和 2020 年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，
《公司 2020 年年度股东大会通知》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《2021 年第一季度报告》
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2021 年第一季度报告》和《2021 年第一季度报告披露提示性公告》详见
2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》详见 2021 年 4 月 30
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2021 年 4 月 30 日中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2021 年
4 月 30 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票。本次授权事宜包括以下内容：
1．确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司进行逐项自查论证，并确认公司是否具备本次发行股份的资格和条件。
2．发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
3．发行方式
本次发行股票采用向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
4．发行对象及向原股东配售的安排
本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他
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