300167 深市 迪威迅

证券代码：300167        证券简称：迪威迅          公告编号：2020-041
                深圳市迪威迅股份有限公司

                  2019年度董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）2019 年度董事会于 2020 年 4
月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 20 日以邮件形式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

  一、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2019 年年度报告全文及摘要》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告披露的提示性
公告》同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和《证券日报》。

  本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2019 年度董事会工作报告》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。


  独立董事周台、盛宝军、黄惠红分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。

  本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2019年度董事会相关事项发表的独立意见》和《2019年度利润分配预案》详见2020年4月30日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
    五、审议通过了《关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬的议案》

  （一）公司 2019 年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。结合公司 2019 年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。2019 年董事薪酬发放情况详见 2019 年报第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）2020 年董事薪酬方案

  为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2020 年董事薪酬制定方案如下：


    1、 独立董事津贴为税前 9 万元/年；

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，周台、盛宝军、
黄惠红回避表决）

    2、 外部董事津贴为税前 9 万元/年；

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，方文格、何晓
宇回避表决）

  董事会认为：公司2020年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见2020年4月30日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于 2019 年度及 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  结合公司 2019 年度经营情况，董事会认为高级管理人员 2019 年度薪酬发放
情况是合理的。2019 年高级管理人员薪酬发放情况详见 2019 年报第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
  2020 年高级管理人员薪酬制定方案如下：

    1、公司高级管理人员 2020 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业
绩增长速度。

    2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    七、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2020 年 4 月 30 日中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2020 年 4 月 30 日中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2020 年 4 月 30
日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  根据公司业务发展需要，2020 年公司拟向各银行申请综合授信额度，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情况如下：

    序号                    银行名称                计划授信额度（万元）

      1      杭州银行股份有限公司深圳分行                  3,000

      2      上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行          10,000

      3      深圳市高新投保证担保有限公司                  5,000

      4      宁波银行股份有限公司深圳分行                  3,000

      5      兴业银行股份有限公司深圳软件园支行            3,000

      6      江苏银行股份有限公司深圳分行                  3,000

                                合计                      27,000


    公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为: 人民币贰亿柒仟万元整
(27,000 万元)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司拟于 2020 年 5 月 20 日下午 3:00 点召开公司 2019 年年度股东大会，审
议公司 2019 年度董事会和 2019 年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，
《公司 2019 年年度股东大会通知》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十一、审议通过了《2020 年第一季度报告》

    表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  《2020 年第一季度报告》和《2020 年第一季度报告披露提示性公告》详见
2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十二、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。

  独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2020 年 4 月 30 日中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于会计差错更正的公告》详见 2020 年 4 月 30 日证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


    十三、审议通过了《董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2020 年 4 月 30 日中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2020 年4 月 30 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：
1、《2019 年度董事会决议》
2、《2019 年年度报告全文及摘要》
3、《2019 年度利润分配预案》
4、《2019 年度内部控制自我评价报告》
5、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6、《公司 2019 年年度股东大会通知》
7、《独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见》

  特此公告。

                                      深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                    2020 年 4 月 29 日