深圳市迪威迅股份有限公司
2018年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）2018年度董事会于2019年4月19日在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月9日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年年度报告全文及摘要》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告披露的提示性公告》同时刊登于2019年4月20日的《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年度董事会工作报告》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告全文》中第四
独立董事周台、盛宝军、黄惠红分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年度财务决算报告》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2018年度董事会相关事项发表的独立意见》和《2018年度利润分配预案》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
五、审议通过了《关于2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（一）公司2018年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。结合公司2018年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。
（二）2019年董事薪酬方案
为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2019年董事薪酬制定方案如下：
2、外部董事津贴为税前6.05万元/年；
3、公司董事2019年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速度。
董事会认为：公司2019年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2018年度及2019年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
结合公司2018年度经营情况，董事会认为高级管理人员2018年度薪酬发放情况是合理的。
2019年高级管理人员薪酬制定方案如下：
1、公司高级管理人员2019年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速度。
2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见2019年4月20日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，2019年公司拟向各银行申请综合授信额度，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情况如下：
序号 银行名称 计划授信额度（万元）
1 杭州银行股份有限公司深圳分行 4,000
2 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 10,000
3 深圳市高新投保证担保有限公司 5,000
4 宁波银行股份有限公司深圳分行 3,000
5 兴业银行股份有限公司深圳软件园支行 3,000
6 江苏银行股份有限公司深圳分行 3,000
合计 28,000
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为:人民币贰亿捌仟万元整(28,000万元)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2018年度董事会相关事项发表的独立意见》和《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月20日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2018年度董事会相关事项发表的独立意见》和《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见2019年4月20日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟于2019年5月10日下午3:00点召开公司2018年年度股东大会，审议公司2018年度董事会和2018年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，《公司2018年年度股东大会通知》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《2018年度董事会决议》
2、《2018年年度报告全文及摘要》
3、《2018年度利润分配预案》
5、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6、《公司2018年年度股东大会通知》
7、《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2019年4月19日
