证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2012-123
深圳市迪威视讯股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 14 日在
公司会议室召开第二届监事会第十七次会议。会议的通知于 12 月 11 日以邮件和
电话通知的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席
刘黎明先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的
有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司及部分子公司与中威信安科技有限公司签订房屋租
赁合同的议案》
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
监事会认为：本次关联交易是公司实际经营发展的需要，关联交易合同的条
款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体
股东的利益。 是可行的。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是结合公司募投项目的市场
需求和建设进程，符合公司实际情况。公司优化募集资金项目的实施布局，并未
改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。本次变更符合相关法律、法规的规定。
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见 2012 年 12 月 15
日中国证监会指定的信息披露网站。
三、审议通过《关于制订<固定资产管理制度>的议案》。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。《固定资产管理制度》
详见 2012 年 12 月 15 日中国证监会指定的信息披露网站。
四、审议通过《关于制订<无形资产管理制度>的议案》。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。《无形资产管理制度》
详见 2012 年 12 月 15 日中国证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
备查文件：
1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
2012 年 12 月 14 日
