证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2020-022
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年4月18日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，
应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
公司董事会听取了管连平总经理所作《2019年度总经理工作报告》，认为公司2019年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 细 内 容 ， 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的2019年年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事李正宁、李俊峰、宗文龙分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并将在2019年度股东大会上进行述职。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过了《2019年度财务决算报告》
2019年度公司实现营业总收入215,046.63万元，较上年同期增长7.73%；实现营业利润53,684.84万元，较上年同期减少9.94%；实现利润总额54,440.01万元，较上年同期减少7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润50,346.11万元，较上年同期减少2.86%。 财务决算报告详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2019年度财务决算报告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》
公司2019年年度报告及报告摘要详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，年报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2019年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润为50,346.11万元, 母公司净利润为36,970.35万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,697.04万元。截至2019年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为137,145.02万元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：以当前公司总股本1,056,190,495股为基数，向全体股东每10股派现金0.48元（含税）。若利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变化，按照分配总额不变的原则相应调整。
公司独立董事、监事会对公司2019年度利润分配预案发表了明确意见：公司
从实际情况出发，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定公司2019年度利润分配预案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为：公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行股票的各项条件，同意公司申请非公开发行股票。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次股票的发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准的有效期内择机发行。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、定价方式及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票的发行期首日。本
次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%。发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股
票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
在上述范围内，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日前 20 个交易日至发行日期间发生因权益分派、公
积金转增股本或配股等除权除息事项引起股价调整的情形，则本次非公开发行的发行价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
316,857,148 股（包含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
若公司在本次发行董事会决议日至发行日期间除权除息的，则发行数量将进行相应调整。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监
会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、发行股份锁定期安排
发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售
期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的 A 股普通股，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、上市地点
限售期届满之后，本次非公开发行的股票将在深交所创业板上市。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 180,000.00
万元（含 180,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 工业互联网云化智能平台项目 34,130.81 24,716.03
2 5G+ 工业互联网融合接入与边缘 30,975.69 17,692.22
计算平台项目
3 东方国信云项目 40,401.29 28,743.55
4 东方国信工业互联网北方区域中 35,509.69 33,818.75
心项目（数据中心）
5 东方国信合肥研发销售中心项目 25,301.54 21,029.46
6 补充流动资金 54,000.00 54,000.00
合计 220,319.02 180,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变上述募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、本次发行股票决议的有效期限
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起 12 个月内有效。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项表决。本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过和
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