证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-095
江苏天瑞仪器股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日以
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于
2023 年 10 月 24 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2023 年第三季度报告》
公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司《2023 年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、监事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2023 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2023 年 10 月 26 日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
2、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》
鉴于张鑫先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及召集人、战略委员会委员职务，经公司第六届独立董事专门会议审核，公司董事会提名王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并接任董事会审计委员会委员及召集人、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明与承
诺》、《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，本次补选的独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
3、审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议本
次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二三年十月二十四日
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