证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-041
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议、公司签署附条件
生 效 的股份认 购协议暨控制权变更的提示 性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2023 年 5 月 12 日，广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“立多虚拟”）与江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生签署了《刘召贵与广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定刘召贵以协议转让方式向立多虚拟转让其所持有的天瑞仪器总计 24,825,137 股无限售条件的流通股股份，占发行股份前公司总股本的 5.01%。
2、2023 年 5 月 12 日，公司与广州立多科技合伙企业（有限合伙）（以下简
称“立多科技”）签署了《江苏天瑞仪器股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）,本次发行对象为立多科技，本次向特定对象发行的股票数量不超过 148,650,000 股（含本数），未超过本次发行前公司股本总数的 30%，募集资金总额（含发行费用）不超过 62,433.00 万元人民币（含本数），立多科技以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。同日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。
3、若上述协议转让、向特定对象发行股份事项最终达成，立多虚拟将持有公司 24,825,137 股股票（占发行股份后公司总股本的 3.85%），立多科技将持有公司 148,650,000 股股票（占发行股份后公司总股本的 23.08%），立多虚拟与本
次发行对象立多科技的实际控制人均为李刚，公司控制权将发生变更，立多科技将成为公司控股股东，李刚将成为公司实际控制人。李刚通过持股主体立多虚拟、立多科技控制的公司表决权比例合计为 26.93%。
4、本次协议转让事项尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务、深圳证券交易所合规性审核确认及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续；本次向特定对象发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督委员会同意注册批复，上述事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、根据《股份转让协议》、《股份认购协议》中关于生效条件的约定，本次协议转让事项和向特定对象发行股票事项是独立进行的，两者不互为前提条件。
6、本次协议转让取得的股份锁定期为 6 个月，同时立多虚拟出具承诺：本
次协议转让取得的股份自取得之日至本次向特定对象发行股票登记完成之日，不减持所受让的股份。若本次向特定对象发行股票终止，则自取得协议转让的股份之日至本次向特定对象发行股票终止之日，不减持所持股份。
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动由股份协议转让、向特定对象发行股票两部分组成，具体如下：
（一）股份协议转让
2023 年 5 月 12 日，立多虚拟与公司控股股东、实际控制人、董事长刘召贵
先生签署了《股份转让协议》，约定刘召贵先生以协议转让方式向立多虚拟转让其所持有的天瑞仪器总计 24,825,137 股无限售条件的流通股股份，占发行股份前公司总股本的 5.01%，转让价格为 4.70 元/股，总转让价款为人民币116,678,143.90 元。
（二）公司向特定对象发行股份
2023 年 5 月 12 日，公司与立多科技签署《股份认购协议》，本次发行对象
为立多科技，本次向特定对象发行的股票数量不超过 148,650,000 股（含本数），未超过本次发行前公司股本总数的 30%，募集资金总额（含发行费用）不超过
62,433.00 万元人民币（含本数），立多科技以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。同日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。
（三）本次权益变动前后交易各方持股情况
本次权益变动前后，公司相关股东的具体持股情况如下：
本次权益变动前注 1 本次权益变动后注 2
股东名称 持 股 数 量 持 股 数 量
持股比例 持股比例
（股） （股）
刘召贵 106,537,340 21.50% 81,712,203 12.69%
杜颖莉 1,872,000 0.38% 1,872,000 0.29&
刘美珍 977,000 0.20% 977,000 0.15%
上海牧鑫私募
基金管理有限
公司－牧鑫天 28,000,000 5.65% 28,000,000 4.35%
泽汇 4 号私募
证券投资基金
小计 137,386,340 27.73% 112,561,203 17.47%
立多虚拟 0 0% 24,825,137 3.85%
立多科技 0 0% 148,650,000 23.08%
小计 0 0% 173,475,137 26.93%
注：1、本次权益变动前公司总股本为 495,511,725 股。
2、本次权益变动后公司总股本为 644,161,725 股。
二、交易各方基本情况
（一）转让方基本情况
刘召贵，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
1101081962********，截至本公告披露日持有公司 106,537,340 股股份，占公司
目前总股本的 21.50%。通讯地址：江苏省昆山市******。
（二）立多虚拟基本情况
名称 广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）
类型 合伙企业（有限合伙）
住所 广州市黄埔区科丰路 29 号 C3 栋 204 房
执行事务合伙人 李刚
出资额 12008 万元人民币
统一社会信用代码 91440112MAC2A6LD1X
虚拟现实设备制造;可穿戴智能设备制造;计算机软硬件
经营范围 及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展
成立日期 2022 年 10 月 14 日
截至本公告披露日，立多虚拟股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 李刚 1,802.00 货币 15.0067
2 何波涛 4,000.00 货币 33.3111
3 凌开舟 3,003.00 货币 25.0083
4 王小红 1,802.00 货币 15.0067
5 蔡晓园 1,000.00 货币 8.3278
6 高斌 400.00 货币 3.3311
7 王仲海 1.00 货币 0.0083
合计 12,008.00 - 100.0000
（三）立多科技基本情况
名称 广州立多科技合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 广州市黄埔区科丰路 29 号 C3 栋 204 房
执行事务合伙人 李刚
出资额 60000 万元
统一社会信用代码 91440112MAC10WY899
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围 技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;可穿戴智能设
备制造;虚拟现实设备制造
成立日期 2022 年 10 月 14 日
截至本公告披露日，立多科技股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 李刚 33,600.00 货币 56.00
2 王小红 11,100.00 货币 18.50
3 凌开舟 11,100.00 货币 18.50
佛山清枫十一号创业
4 投资中心（有限合伙） 3,000.00 货币 5.00
5 孟珍 1,200.00 货币 2.00
合计 60,000.00 - 100.00
（四）立多虚拟、立多科技的实际控制人李刚基本情况
李刚，男，1983 年生，硕士学历，身份证号码 4312281983********，中国
国籍，无境外永久居留权，曾任金山软件股份公司工程师、迅雷网络技术有限公司研发经理、北京铭智飞扬科技发展有限公司执行董事及 CTO，现任深圳多哚新技术有限责任公司董事长、广州纳立多科技有限公司董事长。
三、本次权益变动协议主要内容
（一）《刘召贵与广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议》
甲方：刘召贵
乙方：广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）
第一条 标的股份转让
1、甲方同
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