证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2021-081
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权董事会
办理工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 25 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》。
一、公司经营范围变更情况
因公司业务发展的需要，董事会研究决定修订公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加：“停车场服务”。
本次修改后的经营范围以工商行政管理部门核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可经营项目：制造：原 营范围为：许可经营项目：制造：原
子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸 子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸
收分光光度计。一般经营项目：研究、 收分光光度计。一般经营项目：研究、
开发、生产、销售、技术服务：化学 开发、生产、销售、技术服务：化学
分析仪器、环境检测仪器、生命科学 分析仪器、环境检测仪器、生命科学
仪器、测量与控制仪器；研究、开发、 仪器、测量与控制仪器；研究、开发、生产、销售、技术服务：一类、二类 生产、销售、技术服务：一类、二类医疗器械；研究、开发、制作软件产 医疗器械；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；货物及技术的进 品，销售自产产品；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；计算机信 出口业务；自有房屋租赁；计算机信息系统集成；汽车新车销售；环境检 息系统集成；汽车新车销售；停车场测、空气质量检测、水质监测、土壤 服务；环境检测、空气质量检测、水检测；环境工程、市政工程、水利工 质监测、土壤检测；环境工程、市政程的咨询、设计、施工及运营管理。 工程、水利工程的咨询、设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门 及运营管理。（依法须经批准的项目，
批准后方可开展经营活动。） 经相关部门批准后方可开展经营活
动。）（具体经营范围以工商登记机关
核准登记的为准）
第十九条 2011 年 1 月公司首次
公开发行股票并在深圳证券交易所创
业板上市后，公司股本总数为 7400 万
股，公司的股本结构为：普通股 7400
万股。2011 年股本增加为 11840 万股，
股本结构为普通股 11840 万股。2012
年股本增加为 15392 万股，股本结构 第 十 九 条 公 司 股 份 总数 为
为普通股 15392 万股。2015 年股本增
496,990,870 股，均为人民币普通股。
加为 23088 万股，股本结构为普通股
23088 万股。2016 年股本增加为 46176
万股，股本结构为普通股 46176 万股。
2020 年股本增加为 49018.583 万股，
股本结构为普通股 49018.583 万股。
2021 年股本增加为 49699.087 万股，
股本结构为普通股 49699.087 万股。
第二十三条 公司在下列情况
第二十三条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门
下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司的
规章和本章程的规定，收购本公司的
股份：
股份：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
…… ……
（六）上市公司为维护公司价值
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
除上述情形外，公司不进行买卖
公司股份。
本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：
第二十四条 公司收购本公司股
（一）证券交易所集中竞价交易 份，可以通过公开的集中交易方式，
方式；
或者法律法规和中国证监会认可的其
（二）要约方式；
他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方 公司因本章程第二十三条第一款
式。
第（三）项、第（五）项、第（六）
公司因本章程第二十三条第（三）
项规定的情形收购本公司股份的，应
项、第（五）项、第（六）项规定的 当通过公开的集中交易方式进行。
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二
十三条第（一）项、第（二）项规定 十三条第一款第（一）项、第（二）的情形收购本公司股份的，应当经股 项规定的情形收购本公司股份的，应东大会决议；公司因本章程第二十三 当经股东大会决议；公司因本章程第条第（三）项、第（五）项、第（六） 二十三条第一款第（三）项、第（五）项规定的情形收购本公司股份的，应 项、第（六）项规定的情形收购本公
当经三分之二以上董事出席的董事会 司股份的，可以依照本章程的规定或
会议决议。 者股东大会的授权，经三分之二以上
公司依照本章程第二十三条规定 董事出席的董事会会议决议。
收购本公司股份后，属于第（一）项 公司依照本章程第二十三条第一情形的，应当自收购之日起十日内注 款规定收购本公司股份后，属于第销；属于第（二）项、第（四）项情 （一）项情形的，应当自收购之日起形的，应当在六个月内转让或者注销； 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，应当在 6 个月内转让或者项情形的，公司合计持有的本公司股 注销；属于第（三）项、第（五）项、份数不得超过本公司已发行股份总额 第（六）项情形的，公司合计持有的的百分之十，并应当在三年内转让或 本公司股份数不得超过本公司已发行
者注销。 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权
第四十条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权：
力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投
（一）决定公司的经营方针和投 资计划；
资计划； ……
……
（十六）审议公司因本章程第二
（十六）审议公司因本章程第二 十三条第一款第（一）项、第（二）
十三条第（一）项、第（二）项规定 项规定的情形收购本公司股份事项；
的情形收购本公司股份事项； （十七）根据本款下列标准审议
（十七）审议法律、行政法规、 批准公司购买或者出售资产、对外投
部门规章或本章程规定应当由股东大 资（含委托理财，对子公司投资等，
会决定的其他事项。 设立或者增资全资子公司除外）、租入
…… 或者租出资产、签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）、赠与或
者受赠资产（公司受赠现金资产除
外）、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项，具体标准如下：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5000 万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
但下列活动不属于前述交易事
项：购买与日常经营相关的原材料、
燃料和动力（不含资产置换中涉及购
买、出售此类资产）；出售产品、商品
等与日常经营相关的资产（不含资产
置换中涉及购买、出售此类资产）以
及虽进行前款规定的交易事项但属于
公司的主营业务活动。
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